Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»

(зарегистрирован 4 марта 1994 г., лицензия Центрального банка Российской Федерации N 2731, место нахождения: 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, 2)

извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ВостСибтранскомбанк» в форме собрания — совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного вручения бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 22 мая 2008 года.

Место проведения — ОАО «ВостСибтранскомбанк», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, 2.

Начало регистрации участников собрания — 16 часов.

Начало работы собрания — 17 часов.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ВостСибтранскомбанк» от 21.04.2008 г. (протокол № 3 от 23.04.2008 г.) датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, является 1 мая 2008 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчёта ОАО «ВостСиб-транскомбанк» за 2007 год, утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках за 2007 год.

2. Утверждение распределения чистой прибыли по результатам финансового года, в том числе размера дивиденда и порядка его выплаты.

3. Избрание Совета директоров на 2008 год.

4. Избрание ревизионной комиссии на 2008 год.

5. Избрание счётной комиссии на 2008 год.

6. Утверждение аудиторской организации ОАО «ВостСибтранскомбанк» на 2008 год.

7. Утверждение изменений в Положении о Совете директоров ОАО «ВостСибтранскомбанк».

8. Утверждение Положения о порядке созыва и ведения общего собрания акционеров ОАО «ВостСиб-транскомбанк» в новой редакции.

9. Утверждение Положения о Правлении ОАО «ВостСибтранскомбанк» в новой редакции.

10. Утверждение Положения о счётной комиссии ОАО «ВостСибтранскомбанк» в новой редакции.

11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «ВостСибтранскомбанк» в новой редакции.

12. Утверждение Положения о распределении прибыли ОАО «ВостСибтранскомбанк» в новой редакции.

13. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г.Иркутск, ул. Бурлова, 2, каб. 403, 406.

Справки по телефонам: 286-304, 286-312.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО «ВостСибтранскомбанк»