ЗАО «Востсибтранспроект» извещает акционеров о проведени годового общего собрания акционеров
Закрытое акционерное общество восточно-сибирских транспортных проектировщиков (ЗАО «Востсибтранспроект») извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров 25 апреля 2008 года по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 49.
Начало работы собрания — 15.00.
Регистрация участников собрания будет производиться с 14.00 до 15.00 в день созыва собрания по месту его проведения.
Форма проведения собрания — совместное присутствие.
В собрании принимают участие лица, внесённые в реестр акционеров по состоянию на 18 марта 2008 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
2. Утверждение состава совета директоров в количестве 7 (семи) человек.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Уменьшение уставного капитала общества путём приобретения и погашения части акций.
7. Внесение изменений в Устав общества в связи с уменьшением уставного капитала; утверждение Устава общества в новой редакции.
8. Избрание счётной комиссии общества сроком на 2 (два) года.
С материалами к собранию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 15.00 до 17.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 49, комн.208, начиная с 04 апреля 2008 года.
Совет директоров ЗАО «Востсибтранспроект»
