Место нахождения общества: г. Иркутск, ул. Ленина, д.6.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания: 10 апреля 2007 года.

Место проведения общего собрания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279 (здание «Байкал Бизнес Центра»).

Функции счётной комиссии выполнял регистратор общества — Иркутский филиал закрытого акционерного общества «Национальная регистрационная компания».

Уполномоченные регистратором общества лица: Долгих Семён Александрович, Соловьёва Татьяна Генриховна, Орлова Марина Владимировна, Соловьёв Денис Валерьевич.

Повестка дня

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2006 года.

2. Ликвидация общества.

3. Назначение ликвидационной комиссии общества.

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 016 758.

Кворум по данному вопросу имелся.

Основные положения выступлений:

Наумов В.А. комментировал финансовые результаты общества. Усова О.В. предложила выплатить дивиденды по результатам 2006 года инвестиционными паями Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Энергия-инвест» под управлением ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест».

Вопрос, поставленный для голосования:

Распределить прибыль общества по результатам 2006 года в размере 13 846 320 рублей путём выплаты дивидендов:

— в натуральной форме — в размере 7 рублей на одну обыкновенную акцию общества;

— в денежной форме — в размере 0,6924 руб. на одну обыкновенную акцию общества.

Выплату дивидендов в натуральной форме по результатам 2006 года производить инвестиционными паями Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Энергия-инвест» под управлением ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест» из расчёта 0,00285 инвестиционных паёв на одну обыкновенную акцию общества.

Выплату дивидендов инвестиционными паями производить путём зачисления инвестиционных паёв на счета депо лиц, имеющих право на получение дивидендов, открытые в депозитарии ЗАО «Байкальский фондовый дом», если в срок до 15.05.2007 обществу не поступит заявление от лица, имеющего право на получение дивидендов, о зачислении инвестиционных паёв по иным реквизитам. Для этого лица, имеющие право на получение дивидендов, открывают в депозитарии ЗАО «Байкальский фондовый дом» (место нахождения: 664025, г.Иркутск, ул.Ленина, 6) соответствующие счета депо, если у них нет ранее открытых счетов депо.

Итоги голосования:

за — 987 297 голосов

против — 3 283 голоса

воздержался — 10 809 голосов

Решение, принятое собранием:

Распределить прибыль общества по результатам 2006 года в размере 13 846 320 рублей путём выплаты дивидендов:

— в натуральной форме — в размере 7 рублей на одну обыкновенную акцию общества;

— в денежной форме в размере 0,6924 руб. на одну обыкновенную акцию общества.

Выплату дивидендов в натуральной форме по результатам 2006 года производить инвестиционными паями Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Энергия-инвест» под управлением ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест» из расчёта 0,00285 инвестиционных паёв на одну обыкновенную акцию общества.

Выплату дивидендов инвестиционными паями производить путём зачисления инвестиционных паев на счета депо лиц, имеющих право на получение дивидендов, открытые в депозитарии ЗАО «Байкальский фондовый дом», если в срок до 15.05.2007 обществу не поступит заявление от лица, имеющего право на получение дивидендов, о зачислении инвестиционных паёв по иным реквизитам. Для этого лица, имеющие право на получение дивидендов, открывают в депозитарии ЗАО «Байкальский фондовый дом» (место нахождения: 664025, г.Иркутск, ул.Ленина, 6) соответствующие счета депо, если у них нет ранее открытых счетов депо.

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 016 758.

Кворум по данному вопросу имелся.

Основные положения выступлений:

Полуэктов М.Л. предложил принять решение о ликвидации общества и прокомментировал порядок ликвидации.

Вопрос, поставленный для голосования:

Ликвидировать общество.

Уполномочить председателя общего собрания акционеров общества подписывать от имени общего собрания акционеров общества документы, предусмотренные ст.20 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Итоги голосования:

за — 976 424 голоса

против — 9 849 голосов

воздержался — 14 218 голосов

Решение, принятое собранием:

Ликвидировать общество.

Уполномочить председателя общего собрания акционеров общества подписывать от имени общего собрания акционеров общества документы, предусмотренные ст.20 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

По третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 016 758.

Кворум по данному вопросу имелся.

Основные положения выступлений:

Михайлов Л.Г. предложил избрать ликвидационную комиссию общества.

Вопрос, поставленный для голосования:

Назначить ликвидационную комиссию общества в составе: Полуэктов Михаил Леонидович (председатель комиссии), Киселёва Елена Леонидовна (член комиссии), Усова Оксана Витальевна (член комиссии).

Итоги голосования:

за — 978 625 голосов

против — 7 567 голосов

воздержался — 14 156 голосов

Решение, принятое собранием:

Назначить ликвидационную комиссию общества в составе: Полуэктов Михаил Леонидович (председатель комиссии), Киселёва Елена Леонидовна (член комиссии), Усова Оксана Витальевна (член комиссии).

Председатель общего собрания акционеров Л.Г.МИХАЙЛОВ

Секретарь общего собрания акционеров М.Л.ПОЛУЭКТОВ