Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров
Настоящим открытое акционерное общество «Байкалит» (далее — общество) уведомляет акционеров о проведении общего годового собрания акционеров.
— Место нахождения общества: г. Иркутск, ул. Трактовая, 28.
— Форма проведения внеочередного собрания акционеров: собрание.
— Дата и время проведения собрания: 4 мая 2007 года в 15.00. Начало регистрации в 14.40 местного времени.
— Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Трактовая, 28.
— Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 29 марта 2007 года.
Повестка дня общего годового собрания акционеров
1. Определение порядка ведения общего годового собрания акционеров.
2. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2006 года.
3. Определение количественного состава совета директоров общества и избрание его членов.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора.
6. О вознаграждении членов совета директоров за 2006 год.
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, производится с 13 апреля 2007 года в рабочее время с 9.00 до 17.00 местного времени по адресу: г. Иркутск, ул. Трактовая, 28.
Совет директоров ОАО «Байкалит»
