Закрытое акционерное общество «Кремний»

(Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, № 1)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Настоящим закрытое акционерное общество «Кремний» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Инициатор проведения собрания: совет директоров ЗАО «Кремний»

Форма проведения собрания: собрание

(совместное присутствие)

Дата проведения собрания: 15 февраля 2007 года в 12.00

часов по местному времени.

Место проведения собрания: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, № 1.

Время начала регистрации акционеров: 15 февраля 2007 года в 10.00

часов по местному времени.

Дата составления списка акционеров,

имеющих право участвовать в годовом общем

собрании акционеров: 20 декабря 2006 года

Почтовый адрес,

по которому могут направляться

заполненные бюллетени: 664003, Иркутская область,

г. Иркутск, ул. Киевская, д. 7, оф. 503,

ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий и избрание членов совета директоров ЗАО «Кремний».

2. Утверждение устава ЗАО «Кремний» в новой редакции.

3. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ЗАО «Кремний» в новой редакции.

4. Утверждение Положения «О совете директоров ЗАО «Кремний» в новой редакции.

5. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации.

Материалы и информация, предоставляемые акционерам для подготовки к собранию:

— сведения о кандидатах в совет директоров;

— информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров ЗАО «Кремний»;

— проект новой редакции устава ЗАО «Кремний» в новой редакции;

— проект новой редакции Положения «Об общем собрании акционеров» ЗАО «Кремний»;

— проект новой редакции Положения «О совете директоров» ЗАО «Кремний»;

— проект договора о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющей организации;

— информация об управляющей организации — компании «RUSAL Global Management B.V.»;

— проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

— Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

К этим предложениям прилагаются письменные согласия кандидатов баллотироваться в члены совета директоров общества.

— Ознакомление акционеров с информацией и материалами проводится с 25 января 2007 года по адресу: Иркутская область, город Шелехов, улица Южная, 1, ЗАО «Кремний».

Совет директоров ЗАО «Кремний»