Уважаемый акционер ОАО «Разрез Тулунский»!
Совет директоров Открытого акционерного общества по добыче угля «Разрез Тулунский» (место нахождения: РФ, Иркутская область, Тулунский район, промплощадка разреза «Азейский») настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 13 ноября 2006 года в 10 часов 00 минут, по адресу: РФ, Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Угольщиков, Дом культуры «Прометей».
Время начала регистрации — 13 ноября 2006 года в 9 часов.
Сообщаем, что совет директоров ОАО «Разрез Тулунский» своим решением от 29 сентября 2006г. определил датой составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании, — 16 октября 2006г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Разрез Тулунский»:
1. Утверждение устава ОАО «Разрез Тулунский» в новой редакции.
2. Утверждение положения о ревизионной комиссии ОАО «Разрез Тулунский» в новой редакции.
3. Утверждение положения о совете директоров ОАО «Разрез Тулунский» в новой редакции.
4. Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии ОАО «Разрез Тулунский».
5. Избрание члена ревизионной комиссии ОАО «Разрез Тулунский».
В соответствии с действующим законодательством РФ акционерам предоставляется право ознакомления со следующей информацией (материалами):
1. Проект новой редакции устава ОАО «Разрез Тулунский».
2. Проект новой редакции положения о ревизионной комиссии ОАО «Разрез Тулунский».
3. Проект новой редакции положения о совете директоров ОАО «Разрез Тулунский».
4. Сведения о кандидате в ревизионную комиссию ОАО «Разрез Тулунский».
5. Информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание в ревизионную комиссию ОАО «Разрез Тулунский».
6. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Разрез Тулунский».
Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, начиная с 23 октября 2006 года по адресу: Иркутская область, г.Тулун, микрорайон Угольщиков, д.18, в рабочие дни c 10 до 17 часов.
Для ознакомления с информацией (материалами) при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), для представителей акционеров — надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются счётной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.
Совет директоров ОАО «Разрез Тулунский»
