Открытое акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (ОАО «Ангарскцемент»)

Место нахождения: 665809, Иркутская область, г. Ангарск

Cообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

1 апреля 2006 года в 11 часов 00 минут местного времени состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ангарск-цемент».

Место проведения собрания — помещение зала заседания заводоуправления ОАО «Ангарскцемент», расположенного по адресу: 665809, Иркутская область, г.Ангарск, промплощадка цемзавода.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент»:

1. Утверждение количественного состава счётной комиссии Открытого акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

2. Утверждение персонального состава счётной комиссии Открытого акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

3. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

4. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Открытого акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

5. Избрание членов совета директоров Открытого акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

6. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

7. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

8. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации KPM MANAGEMENT LIMITED (3RD Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands).

9. Внесение изменений в устав Открытого акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

10. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент» — собрание.

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент» — 9 часов 00 минут местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ангарскцемент», — 1 февраля 2006 года.

Собрание созывается по требованиям ООО «Компания Визард», ООО «СибТехСтрой», ООО «Сибирские промышленные технологии», ЗАО «Топливно-энергетическая компания», являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат» на дату предъявления требования.

Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат», вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию и счётную комиссию ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат», количественный состав которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить не позднее 2 марта 2006г. Предложения вносятся в письменной форме путём направления заказным письмом по адресу: 665809, Иркутская область, г.Ангарск, а/я 397. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ангарскцемент», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа ОАО «Ангарскцемент» по адресу: 665809, Иркутская область, г.Ангарск, заводоуправление ОАО «Ангарскцемент», в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10 марта 2006 года с 9 часов 00 минут до 11 часов 00 минут местного времени.

Акционеры (акционер) общества имеют право требовать выкупа принадлежащих им акций в соответствии со ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах». Информация о цене и порядке осуществления выкупа будет доведена до сведения дополнительно.

Представитель акционера на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ангарскцемент» действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме (ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах»).

При себе иметь паспорт.

Совет директоров