Уважаемый акционер!

27 августа 2005 года в 11 час. местного времени в ОАО
«Ангарскцемент» (помещение зала заседания заводоуправления),
расположенном по адресу: 665809, Иркутская область,
г. Ангарск, состоится годовое общее собрание акционеров
ОАО «Ангарскцемент».

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент»:

1. Об избрании членов совета директоров ОАО «Ангарский
цементно-горный комбинат».

2. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Ангарский
цементно-горный комбинат».

3. Об утверждении аудитора ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат».

4. Утверждение годового отчета ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат».

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат».

6. Утверждение отчета о прибылях и об убытках ОАО «Ангарский
цементно-горный комбинат».

7. Распределение прибыли и убытков ОАО «Ангарский
цементно-горный комбинат» по результатам 2004 финансового
года.

8. Выплата дивидендов по результатам 2004 финансового
года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров
ОАО «Ангарскцемент» — собрание (совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решения по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации участников годового общего
собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент» — 9 час. местного
времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ангарскцемент»,
— 15 августа 2005 года.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «Ангарскцемент», могут ознакомиться с
информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров,
в помещении исполнительного органа общества (кабинете
исполнительного директора) ОАО «Ангарскцемент» по адресу:
665809, Иркутская область, г. Ангарск, с 7 августа
2005 года с 9 до 11 час. местного времени.

Представитель акционера на общем собрании акционеров
ОАО «Ангарскцемент» действует в соответствии с полномочиями,
основанными на указаниях федеральных законов или актов
уполномоченных на то государственных органов или органов
местного самоуправления либо доверенности, составленной
в письменной форме (ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»).

При себе иметь паспорт.

Совет директоров ОАО «Ангарскцемент»