Настоящим Открытое акционерное общество «Компания «РУСИА Петролеум» (далее — Общество)
сообщает, что годовое собрание акционеров Общества состоится 28 июня 2005 года в 15:00 часов
(время иркутское).

Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, «Байкал Бизнес Центр».

Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет
производиться с 14.00 (время иркутское) по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера — паспорт и
доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ. Лицу, имеющему право
действовать от имени юридического лица без доверенности, — оригиналы (либо нотариально
заверенные копии) устава юридического лица и протокола о назначении данного лица.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
Общества, — 13 мая 2005 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета общества за 2004 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
общества за 2004 год.

3. О распределении прибыли и убытков общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов
по результатам 2004 года.

4. Об избрании членов совета директоров общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

6. Об утверждении аудитора общества на 2005 год.

7. О внесении изменений и дополнений в устав общества.

Акционер (представитель акционера) вправе принять участие в годовом общем собрании
акционеров, зарегистрировавшись для участия в нем, либо направив заполненные бюллетени для
голосования по адресу: РФ, г. Иркутск, 664011, а/я 203, ОАО «Компания «РУСИА Петролеум».

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени,
полученные обществом не позднее 24.00 (по иркутскому времени) 25 июня 2005 года включительно.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в секретариате общества
по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14, в рабочие дни, начиная с 7 июня 2005 года, с 14.00
до 17.00 (время иркутское).

К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров, относятся:

1. Годовой отчет общества за 2004 год.

2. Бухгалтерский баланс общества за 2004 год и пояснительная записка.

3. Отчет о прибылях и убытках общества за 2004 год.

4. Заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора общества по результатам годовой
проверки финансово-хозяйственной деятельности общества.

5. Информация по распределению прибыли и убытков по результатам 2004 финансового года.

6. Сведения о кандидатах в совет директоров общества.

7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества.

8. Сведения о компании, предлагаемой в качестве аудитора общества на 2005 год.

9. Проекты изменений и дополнений, вносимых в устав общества.

10. Проекты решений годового общего собрания акционеров общества.