Сообщение о существенном факте: «Сведения о решениях
общих собрания».

1. Полное наименование эмитента с указанием организационно-правовой
формы: открытое акционерное общество «Холдинговая компания
«Азия-Ин».

2. Место нахождения эмитента: 664047, Россия, г. Иркутск,
ул. Советская, 3, оф. 1203.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный
номер налогоплательщика: 3808012404.

4. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
органом: 20617-F.

5. Код существенного факта: 1020617F29042005.

6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для опубликования сообщений о существенных фактах:
http://www.asiain.irk.ru.

7. Название периодического печатного издания, используемого
эмитентом для опубликования сообщений о существенных
фактах: областная газета «Восточно-Сибирская правда».

8. Вид общего собрания: годовое повторное общее собрание
акционеров.

9. Форма проведения общего собрания: собрание, т.е.
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование.

10. Дата и место проведения общего собрания: 29 апреля
2005 г., Россия, г. Иркутск, ул. Советская, 3, оф. 1201.

11. Кворум общего повторного собрания:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры
— владельцы голосующих акций общества: 232640. Количество
голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие
в годовом повторном общем собрании акционеров: 75182,
что составляет 32,32% от общего числа голосующих акций.
Кворум имеется. Годовое повторное общее собрание акционеров
правомочно рассматривать и принимать решения по всем
вопросам повестки дня.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования
по ним:

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Утверждение порядка проведения собрания».

Итоги голосования по первому вопросу:

Число голосов, отданных за вариант голосования «за»,
— 75182.

Число голосов, отданных за вариант голосования «против»,
— нет.

Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался»,
— нет.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Утверждение отчета совета директоров общества о деятельности
общества в 2004 году».

Итоги голосования по второму вопросу:

Число голосов, отданных за вариант голосования «за»,
— 75182.

Число голосов, отданных за вариант голосования «против»,
— нет.

Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался»,
— нет.

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях
и убытках общества за 2004 год».

Итоги голосования по третьему вопросу:

Число голосов, отданных за вариант голосования «за»,
— 75182.

Число голосов, отданных за вариант голосования «против»,
— нет.

Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался»,
— нет.

Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Выборы совета директоров».

Итоги голосования по четвертому вопросу:

N, фамилия, имя, отчество; число голосов, отданных за вариант голосования «за»:

1. Белоносов Дмитрий Павлович — 75182.

2. Данилов Юрий Альбертович — 75182.

3. Логунов Вадим Дмитриевич — 75182.

4. Федоров Владимир Анатольевич — 75182.

5. Федоров Олег Анатольевич — 75182.

6. Сыровой Дмитрий Сергеевич — 75182.

7. Анбросенко Игорь Валерьевич — 75182.

«Против» — нет.

«Воздержался» — нет.

Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Утверждение независимого аудитора общества на 2005
год».

Итоги голосования по пятому вопросу:

Число голосов, отданных за вариант голосования «за»,
— 75182.

Число голосов, отданных за вариант голосования «против»,
— нет.

Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался»,
— нет.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня: Утвердить порядок проведения
собрания.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить отчет совета
директоров о деятельности общества в 2004 году.

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить бухгалтерский
баланс, отчет о прибылях и убытках общества за 2004
год.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрать членами
совета директоров общества:

1. Белоносова Дмитрия Павловича.

2. Данилова Юрия Альбертовича.

3. Логунова Вадима Дмитриевича.

4. Федорова Владимира Анатольевича.

5. Федорова Олега Анатольевича.

6. Сырового Дмитрия Сергеевича.

7. Анбросенко Игоря Валерьевича.

По пятому вопросу повестки дня: Утвердить в качестве
независимого аудитора общества ООО «ВостСибАудит».