Совет директоров открытого акционерного общества по добыче угля «Разрез Тулунский» (место
нахождения: РФ, Иркутская область, г. Тулун) настоящим сообщает о проведении годового общего собрания
акционеров, которое состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней для
голосования) 07 июня 2005 года в 10.00 часов местного времени по адресу: РФ, Иркутская область, г. Тулун,
микрорайон Угольщиков, Дом культуры «Прометей».

Время начала регистрации — 07 июня 2005 года в 09 часов 00 минут местного времени.

Сообщаем, что совет директоров ОАО «Разрез Тулунский» своим решением от 22 апреля 2005 г. определил
датой составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом
общем собрании, 22 апреля 2005 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Разрез Тулунский»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Разрез Тулунский» за 2004 год, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Разрез Тулунский» за 2004 год.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Разрез Тулунский»
по результатам 2004 финансового года.

3. Утверждение «Положения о совете директоров ОАО «Разрез Тулунский».

4. Избрание членов совета директоров ОАО «Разрез Тулунский».

5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Разрез Тулунский».

6. Утверждение аудитора ОАО «Разрез Тулунский» на 2005 год.

В соответствии с действующим законодательством РФ акционерам предоставляется право ознакомления со
следующей информацией (материалами):

1. Годовой отчет ОАО «Разрез Тулунский» за 2004 год.

2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Разрез Тулунский» за 2004 год.

3. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Разрез Тулунский» по итогам проверки финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «Разрез Тулунский» в 2004 году и о достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете ОАО «Разрез Тулунский» за 2004 год.

4. Заключение аудитора ОАО «Разрез Тулунский» по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «Разрез Тулунский» в 2004 году.

5. Рекомендации совета директоров ОАО «Разрез Тулунский» по распределению прибыли и убытков за 2004
год (в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «Разрез Тулунский» и порядку их выплаты).

6. Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Разрез Тулунский».

7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Разрез Тулунский».

8. Сведения о кандидате в аудиторы ОАО «Разрез Тулунский».

9. Проект «Положения о Совете директоров ОАО «Разрез Тулунский».

Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, начиная с 17 мая 2005 года по адресу: Иркутская
область, г.Тулун, микрорайон Угольщиков, д.18, в рабочие дни c 10 до 17 часов.

Для ознакомления с информацией (материалами) при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность (паспорт), для представителей акционеров — надлежащим образом оформленную доверенность и документ,
удостоверяющий личность (паспорт).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются
счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Совет директоров ОАО «Разрез Тулунский».