ОАО «Иркутский керамический завод» (далее — общество) сообщает
о проведении годового общего собрания акционеров общества.

1. Место нахождения общества: 664013, г. Иркутск,
1-й Советский переулок, 1.

2. Годовое общее собрание акционеров общества будет
проведено 18 июня 2005 г. в 12 часов по адресу: 664013, г. Иркутск,
1-й Советский переулок, 1, здание АБК. Форма
проведения — собрание (совместное присутствие).

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров общества,
— 28 апреля 2005 г.

4. Повестка дня годового общего собрания акционеров общества:

1) Избрание председательствующего на собрании.

2) Избрание членов счетной комиссии общества.

3) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли и убытков общества по
результатам финансового года.

4) Избрание членов совета директоров общества.

5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6) Утверждение аудитора общества.

7) Установление на 2005 г. лимита расходов на
благотворительные цели за счет прибыли ОАО «Иркутский
керамический завод».

8) Установление на 2005 г. лимита расходов на
представительские расходы за счет прибыли ОАО «Иркутский
керамический завод».

9) Принятие устава ОАО «Иркутский
керамический завод» в новой редакции.

10) Внесение изменений в Положение о совете директоров
ОАО «Иркутский керамический завод».

11) Внесение изменений в Положение о порядке созыва и
проведения общего собрания акционеров ОАО «Иркутский
керамический завод».

5. Ознакомиться с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению годового собрания акционеров, можно
ежедневно в рабочие дни с 28 мая 2005 г. по адресу:
664013, г. Иркутск, 1-й Советский переулок, 1, здание
АБК, 5 этаж, приемная, с 8 до 17 часов.

6. Регистрация участников производится с 10 до 11
часов 18 июня 2005 г. Для регистрации необходимо
предъявить документ, удостоверяющий личность
акционера, а представителю акционера — и надлежаще
оформленную доверенность.