ОАО «Иркутский керамический завод» (далее — общество)
сообщает о проведении внеочередного общего собрания
акционеров общества, созванного по инициативе
акционера Бачалова Ибрагима Исаевича, являющегося
владельцем 19,6 процента голосующих акций общества
на дату предъявления требования.

1. Место нахождения общества: 664013, г. Иркутск,
1-й Советский переулок, 1.

2. Внеочередное общее собрание акционеров общества
будет проведено 4 июня 2005 г. в 12 часов по адресу:
664013, г. Иркутск, 1-й Советский переулок, 1, здание
АБК. Форма проведения — собрание (совместное
присутствие).

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров
общества: 14 апреля 2005 г.

4. Повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров общества:

1) Досрочное прекращение полномочий членов счетной
комиссии и избрание лица, осуществляющего функции
счетной комиссии, — Самарина Михаила Анатольевича.

2) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров
ОАО «Иркутский керамический завод» и избрание членов
совета директоров ОАО «Иркутский керамический завод».

3) Внесение изменений в устав общества.

5. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе предложить
кандидатов для избрания в совет директоров
(наблюдательный совет) общества. В соответствии с
пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»
предложения должны поступить в общество не позднее 5
мая 2005 г.

6. Ознакомиться с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению внеочередного собрания акционеров, можно
ежедневно в рабочие дни с 14 мая 2005 г. по адресу:
664013, г. Иркутск, 1-й Советский переулок, 1, здание
АБК, 5 этаж, приемная, с 8 до 17 часов.

7. Регистрация участников производится с 11 до 12
часов 4 июня 2005 г. Для регистрации необходимо
предъявить документ, удостоверяющий личность
акционера, а представителю акционера — и надлежаще
оформленную доверенность.