Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное
общество «Тулунский гидролизный завод».

Место нахождения общества: г. Тулун Иркутской области,
ул. Гидролизная, 1.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет
проводиться собрание): г. Тулун, ул. Гидролизная, 6
(здание столовой, 2 этаж).

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до
проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров —
28 апреля 2005 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров
— 10 час. местного времени.

Время начала регистрации участников собрания — 8 час.

Полное фирменное наименование регистратора: филиал «Иркутское
фондовое агентство» ЗАО «Регистрационная компания Центр-Инвест».

Место нахождения регистратора: 664000, г. Иркутск,
ул. Ленина, 6, офис 421.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг общества — 18 марта
2005 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2004 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей
и убытков) общества.

3. Распределение прибыли (убытков) общества по результатам
2004 года.

4. О начислении и выплате дивидендов по итогам работы
за 2004 год.

5. Избрание совета директоров (наблюдательного совета)
общества.

6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.

7. Утверждение аудитора общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20
дней до даты проведения собрания по адресу: г. Тулун,
ул. Гидролизная, 1, в рабочее время с 8 до 17 час.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие
в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии
данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
а для представителя акционера — также доверенность
на право участия в общем собрании акционеров и (или)
документы, подтверждающие его право действовать от имени
акционера без доверенности.

Совет директоров общества.