Совет директоров открытого акционерного общества
по добыче угля «Разрез Тулунский»
настоящим сообщает вам о проведении
внеочередного общего собрания акционеров, которое
состоится в форме собрания — совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 12
апреля 2005 года в 9 часов по адресу: РФ, Иркутская область,
г. Тулун, микрорайон Угольщиков, Дом культуры
«Прометей».

Сообщаем, что совет директоров открытого акционерного
общества по добыче угля «Разрез Тулунский» своим решением от 10 марта
2005 года определил датой составления списка
акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном
собрании, 10 марта 2005 года.

В повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров открытого акционерного общества
по добыче угля «Разрез Тулунский» включены
следующие вопросы:

1. Отмена решения годового общего собрания акционеров
об утверждении аудитора общества ООО
«Межрегионаудит».

2. Утверждение аудитора общества на 2004 г.
ЗАО «БДО Юникон».

В соответствии с действующим законодательством РФ
акционерам предоставляется право ознакомления со
следующей информацией (материалами):

а) проекты решений общего собрания акционеров;

б) протокол заседания совета директоров от 10 марта
2005 г.

Для ознакомления с информацией (материалами) при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность (паспорт), для представителей акционеров —
надлежащим образом оформленную доверенность и документ,
удостоверяющий личность (паспорт).

Акционеры, желающие ознакомиться с информацией
(материалами), могут обратиться с 22 марта 2005 года
с 9 до 17 часов в рабочие дни по адресу: РФ,
Тулунский район, промплощадка разреза «Азейский»,
открытое акционерное общество по добыче угля «Разрез
Тулунский».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников
и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих
право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров (их копии, засвидетельствованные
нотариально), передаются счетной комиссии при
регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Начало регистрации акционеров — 12 апреля 2005 г. в
9 часов.

Совет директоров открытого акционерного общества по
добыче угля «Разрез Тулунский».