Уважаемый акционер!

25 января 2005 года в 11 час. местного времени в ОАО
«Ангарскцемент» (помещение зала заседания заводоуправления),
расположенном по адресу: 665809, Иркутская область,
г. Ангарск, состоится повторное внеочередное общее собрание
акционеров ОАО «Ангарскцемент».

Повестка дня повторного внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Ангарскцемент»:

1. Утверждение устава ОАО «Ангарскцемент» в новой редакции.

2. О досрочном прекращении полномочий членов совета
директоров ОАО «Ангарскцемент».

3. Об избрании членов совета директоров ОАО «Ангарскцемент».

4. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной
комиссии ОАО «Ангарскцемент».

5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Ангарскцемент».

6. Принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Ангарскцемент»
управляющей организации.

7. Утверждение условий договора с управляющей организацией.

Форма проведения повторного внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Ангарскцемент» — собрание.

Время начала регистрации участников повторного внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент» — 10
час. местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в повторном внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ангарскцемент»,
— 10 ноября 2004 года.

Лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном общем собрании
акционеров ОАО «Ангарскцемент», могут ознакомиться с
информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров
в помещении исполнительного органа общества (кабинете
генерального директора) ОАО «Ангарскцемент» по адресу:
665809, Иркутская область, г. Ангарск, в рабочие дни
(с понедельника по пятницу) с 5 января 2005 года
с 9 до 11 час. местного времени.

Представитель акционера на повторном внеочередном общем
собрании акционеров ОАО «Ангарскцемент» действует в
соответствии с полномочиями, основанными на указаниях
федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных
органов или органов местного самоуправления либо доверенности,
составленной в письменной форме (ст. 57 ФЗ «Об акционерных
обществах»).

При себе иметь паспорт.

Совет директоров.