Открытое акционерное общество «Ангарский цементно-горный
комбинат»

665809, Иркутская область, г. Ангарск (ОАО «Ангарскцемент»)

Уважаемый акционер!

Акционер (общество с ограниченной ответственностью «СибТехСтрой»
г. Новосибирска), являющийся владельцем более 10% голосующих
акций открытого акционерного общества «Ангарский цементно-горный
комбинат», руководствуясь п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных
обществах», объявляет о проведении внеочередного общего
собрания акционеров открытого акционерного общества
«Ангарский цементно-горный комбинат» (Иркутская область,
г. Ангарск).

Дата проведения собрания — 24 января 2005 года в 13
час. местного времени.

Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие
акционеров для обсуждения всех вопросов повестки дня
и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: 665830, Иркутская область,
г. Ангарск, пл. Ленина, ДК «Нефтехимик».

Время начала регистрации — 12 час. 24 января 2004 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров, — 24 ноября
2004 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета
директоров ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат».

2. Об избрании членов совета директоров ОАО «Ангарский
цементно-горный комбинат».

3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной
комиссии ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат».

4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Ангарский
цементно-горный комбинат».

Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций открытого
акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат»,
вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров
и ревизионную комиссию открытого акционерного общества
«Ангарский цементно-горный комбинат», количественный
состав которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступать
не позднее 24 декабря 2004 года. Предложения вносятся
в письменной форме путем направления заказным письмом
по адресу: 630132, г. Новосибирск, а/я 532. Дата внесения
предложения определяется по дате почтового отправления.

С информацией (материалами), которая подлежит предоставлению
акционерам при подготовке к проведению собрания,
можно ознакомиться с 1 января 2005 года по адресу:
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 10, с 10
до 12 час. местного времени, кроме выходных и праздничных
дней.

По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров, предоставляются копии указанных
документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Если бюллетени для голосования подписывает представитель
акционера, к бюллетеням должна быть приложена доверенность,
оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального
закона «Об акционерных обществах», а именно — удостоверена
по месту работы или месту жительства акционера-доверителя
либо удостоверена нотариально.

Для участия в собрании акционерам — физическим лицам
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность,
уполномоченным представителям акционеров — документ,
удостоверяющий личность, и доверенность.

Директор ООО «СибТехСтрой»

Л.А. ТИМОХОВА