Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Торговый комплекс» (далее
— общество) доводит до вашего сведения, что 7 декабря
2004 г. в 15 час. местного времени состоится внеочередное
общее собрание акционеров общества (далее — собрание).

Форма проведения: собрание.

Инициатор проведения собрания: совет директоров общества.

Место проведения собрания: 664003, г. Иркутск, ул. Литвинова,
17, зал заседаний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров: 29 октября
2004 г.

Время регистрации акционеров: с 13.00 до 14.30 час.
местного времени.

Каждый акционер, прибывающий на внеочередное общее
собрание акционеров общества, должен иметь при себе
паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.
Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность,
оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4
и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную
нотариально.

Повестка дня собрания:

1. Об увеличении уставного капитала ОАО «Торговый комплекс»
на фактическое количество размещённых акций дополнительного
выпуска.

2. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Торговый
комплекс».

3. О направлении утверждённых изменений и дополнений
к уставу ОАО «Торговый комплекс» на государственную регистрацию
в ИМНС г. Иркутска.

Голосование по вопросам повестки дня будет проводиться
бюллетенями для голосования.

Акционеры, голосовавшие против принятия соответствующего
решения или не принимавшие участие в голосовании, имеют
право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций
в соответствии со вторым случаем п. 1 ст. 75 ФЗ «Об
акционерных обществах».

В соответствии с п. 1 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах»
общество информирует акционеров о наличии у них права
требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

Порядок выкупа акций обществом по требованию акционеров:

1. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих
ему акций направляется обществу с указанием места жительства
(места нахождения) акционера и количества акций, выкупа
которых он требует.

2. Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих
им акций должны быть предъявлены обществу не позднее
45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным
общим собранием акционеров.

3. По истечении срока, указанного в предыдущем абзаце,
общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших
требования о выкупе в течение 30 дней.

4. Выкуп обществом акций осуществляется по цене 12 рублей
за одну акцию.

5. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп
акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых
активов общества на дату принятия решения, которое повлекло
возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом
принадлежащих им акций. В случае, если общее количество
акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе,
превышает количество акций, которое может быть выкуплено
обществом с учётом установленного выше ограничения,
акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным
требованиям.

С информацией и материалами по вопросам повестки дня
собрания, подлежащими предоставлению акционерам при
подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться
в рабочие дни с 17 ноября 2004 г. с 15 до 17 час. по
адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Литвинова, 17, приёмная
генерального директора.

Контактный тел.: (3952) 200-449.

Совет директоров ОАО «Торговый комплекс»