Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное
общество «Тулунский гидролизный завод».

Место нахождения общества: г. Тулун Иркутской области,
ул. Гидролизная, 1.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет
проводиться собрание): г. Тулун, ул. Гидролизная, 6
(здание столовой, 2 этаж).

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до
проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: 30 ноября
2004 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов.

Время начала регистрации участников собрания: 8 часов.

Полное фирменное наименование регистратора: филиал «Иркутское
фондовое агентство» ЗАО «Регистрационная компания «Центр-Инвест».

Место нахождения регистратора: г. Иркутск, ул. Ленина,
6.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров, по данным
реестра владельцев именных ценных бумагах общества: 6
октября 2004 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров
ОАО «Тулунский гидролизный завод».

2. Избрание совета директоров ОАО «Тулунский гидролизный завод».

3. Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии
ОАО «Тулунский гидролизный завод».

4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Тулунский гидролизный завод».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение
20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Тулун,
ул. Гидролизная, 1.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие
в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии
данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
а для представителя акционера — также доверенность
на право участия в общем собрании акционеров и (или)
документы, подтверждающие его право действовать от
имени акционеров без доверенности.

Совет директоров общества.