Внеочередное общее собрание акционеров
Иркутское открытое акционерное общество по производству спирта и ликероводочных изделий "Кедр" сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Собрание состоится 25 ноября 2004 года в 12 час. по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 27, ОАО "Кедр".
Регистрация акционеров, имеющих право на участие в
общем годовом собрании акционеров ОАО «Кедр»: 25.11.
2004 г., начало в 10 час.
Совет директоров установил дату составления списка
акционеров, имеющих право на участие в общем годовом
собрании акционеров, на 20 ноября 2004 г.
В повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Кедр»
следующие вопросы:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение устава ОАО «Кедр» в новой редакции.
3. Утверждение годового отчета ОАО «Кедр» за 2003 год,
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества,
а также распределение прибылей и убытков общества по
результатам финансового года, в том числе выплата (объявление)
дивидендов, выплаты вознаграждения членам совета директоров
ОАО «Кедр».
4. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров
ОАО «Кедр».
5. Избрание совета директоров ОАО «Кедр».
6. Утверждение аудитора ОАО «Кедр».
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания,
акционеры могут ознакомиться с 5 ноября 2004 года по
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 27, ОАО «Кедр»,
в корпоративном отделе.
