1.Открытое акционерное общество «Востсибуголь»

2.Место нахождения: 664674, г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора,4.

3.ИНН: 3800000502

4.Код эмитента: 20181-F

5. Информация о существенном факте — дате закрытия реестра акционеров
— публикуется в
газетах: «Восточно-Сибирская правда»; «Забайкальский рабочий»; «Правда Бурятии».

6. Вид общего собрания: годовое.

7. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, с возможностью предварительного направления акционерами заполненных
бюллетеней для голосования.

8. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2004 года, 10 часов.
г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора,4, конференц-зал ОАО «Востсибуголь».

9. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, — 1 544629. В общем собрании приняли участие акционеры,
владеющие в совокупности 1 383 562 штуками голосующих акций, что составляет 89,57 % от
Уставного капитала. Кворум имеется.

10. Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утверждение распределения прибыли, в том числе по размеру дивиденда по
акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам
2003 финансового года.

3. Утверждение аудитора общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Принятие новой редакции Устава общества.

6. Избрание совета директоров общества.

11. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

Результаты голосования (количество голосов): «за» — 1383 562; «против» — нет;
«воздержались» — нет.

По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам
2003 финансового года. Дивиденды, по итогам работы Общества за 2003 г., не выплачивать.
Непокрытый убыток 2003 года присоединить к непокрытому убытку прошлых лет.
Результаты голосования (количество голосов): «за» — 1 383 562; «против» — нет;
«воздержались» — нет.

По третьему вопросу: Утвердить ООО «Межрегионаудит» аудитором общества на 2004 год.
Результаты голосования (количество голосов): «за» — 1 383 562; «против» — нет;
«воздержались» — нет.

По четвертому вопросу: В Ревизионную комиссию ОАО «Востсибуголь» избраны:
Маузер Наталья Георгиевна, Тарасова Людмила Викторовна, Ефремова Ольга Семеновна.
Результаты голосования (количество голосов): «за» — 1 383 562; «против» — нет;
«воздержались» — нет.

По пятому вопросу: Принять новую редакцию Устава общества.
Результаты голосования (количество голосов): «за» — 1 383 562; «против» — нет;
«воздержались» — нет.

По шестому вопросу: Избрать Совет директоров ОАО «Востсибуголь» в следующем составе:

1. Великосельский Андрей Владимирович, количество голосов «за» — 1 383 562.

2. Душистов Юрий Евгеньевич, количество голосов «за» — 1 383 562.

3. Кузнецов Александр Григорьевич, количество голосов «за» — 1 383 562.

4. Сахаровский Андрей Анатольевич, количество голосов «за» — 1 383 562.

5. Сотников Борис Шамсутдинович, количество голосов «за» — 1 383 562.

6. Чудогашев Александр Евгеньевич, количество голосов «за» — 1 383 562.

7. Шипаев Валерий Александрович, количество голосов «за» — 1 383 562.

Генеральный директор А.А. Сахаровский