Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Полное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская Алюминиевая
компания».
2. Место нахождения эмитента: 623406, Российская Федерация, Свердловская область, город Каменск-
Уральский, улица Октябрьская, дом 40.
3. ИНН эмитента: 6612005052.
4. Уникальный код эмитента: 30141-D.
5. Код существенного факта: 1030141D15072004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о
существенных фактах: www.sual.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах: «Алюминщик», «Восточно-Сибирская правда», «Каменский рабочий»,
«Курьер Карелии», «Мурманский Вестник».
8. Вид общего собрания: годовое.
9. Форма проведения общего собрания: собрание (очная).
10. Дата проведения общего собрания: 30 июня 2004г. Место проведения общего собрания: г.Москва,
Балаклавский проспект, д.28 «В».
11. Кворум общего собрания: по вопросам 1—8,10 повестки дня — 96,16% от общего количества голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данным
вопросам;
по вопросу N9 повестки дня: 96,28% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу;
по вопросу N11 повестки дня: 96,27% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу.
12. Вопросы, поставленные на голосование (решения, принятые собранием), и итоги голосования по ним:
Формулировка вопроса N 1, поставленного на голосование, — решение, принятое собранием по данному вопросу:
«Утвердить устав открытого акционерного общества «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» в новой
редакции».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» подано 2167281772 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов двести восемьдесят одна тысяча
семьсот семьдесят два) голоса, что составляет 100.00 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 0 (ноль) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих
данные голосов, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу).
Формулировка вопроса N 2, поставленного на голосование, — решение, принятое собранием по данному вопросу:
«Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Сибирско-
Уральская Алюминиевая компания» в новой редакции».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» подано 2167281772 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов двести восемьдесят одна тысяча
семьсот семьдесят два) голоса, что составляет 100.00 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 0 (ноль) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих
данные голосов, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу).
Формулировка вопроса N 3, поставленного на голосование, — решение, принятое собранием по данному вопросу:
«Утвердить Положение «О Совете директоров открытого акционерного общества «Сибирско-Уральская
Алюминиевая компания» в новой редакции».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» подано 2167281772 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов двести восемьдесят одна тысяча
семьсот семьдесят два) голоса, что составляет 100.00 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль)
процентов от общего количества голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 0 (ноль) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих
данные голосов, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу).
Формулировка вопроса N 4, поставленного на голосование, — решение, принятое собранием по данному вопросу:
«Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» за
2003 год».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» подано 2167281772 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов двести восемьдесят одна тысяча
семьсот семьдесят два) голоса, что составляет 100.00 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 0 (ноль) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих
данные голосов, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу).
Формулировка вопроса N 5, поставленного на голосование, — решение, принятое собранием по данному вопросу:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СУАЛ», в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО
«СУАЛ», за 2003 год».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» подано 2167281772 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов двести восемьдесят одна тысяча
семьсот семьдесят два) голоса, что составляет 100.00 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 0 (ноль) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих
данные голосов, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу).
Формулировка вопроса N 6, поставленного на голосование, — решение, принятое собранием по данному вопросу:
«Утвердить распределение прибыли ОАО «СУАЛ» за 2003 год».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» подано 2167281772 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов двести восемьдесят одна тысяча
семьсот семьдесят два) голоса, что составляет 100.00 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 0 (ноль) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих
данные голосов, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу).
Формулировка вопроса N 7, поставленного на голосование, — решение, принятое собранием по данному вопросу:
«Не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «СУАЛ» за 2003 год».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» подано 2167280496 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов двести восемьдесят тысяч четыреста
девяносто шесть) голосов, что составляет 100.00 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» 1276 (одна тысяча двести семьдесят шесть) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от
общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому
вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 0 (ноль) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих
данные голосов, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу).
Формулировка вопроса N 8, поставленного на голосование, — решение, принятое собранием по данному вопросу:
«Избрать членами Совета директоров ОАО «СУАЛ» следующих кандидатов:
Балаескул Владимир Владимирович
Блаватник Леонард
Вексельберг Виктор Феликсович
Гринберг Игорь Самсонович
Кремер Владимир Павлович
Ольховик Евгений Николаевич
Скорняков Владимир Ильич
Смоляницкий Борис Исаакович
Сысоев Анатолий Васильевич
Утевский Александр Семенович
Шамшев Валерий Павлович
Шлосберг Михаил Исаакович».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» Балаескула Владимира Владимировича подано 2167273472 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов
двести семьдесят три тысячи четыреста семьдесят два) голоса;
«ЗА» Блаватника Леонарда подано 2167273472 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов двести семьдесят
три тысячи четыреста семьдесят два) голоса;
«ЗА» Вексельберга Виктора Феликсовича подано 2167289540 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов
двести восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок ) голосов;
«ЗА» Гринберга Игоря Самсоновича подано 2167273472 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов двести
семьдесят три тысячи четыреста семьдесят два) голоса;
«ЗА» Кремера Владимира Павловича подано 2167273472 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов двести
семьдесят три тысячи четыреста семьдесят два) голоса;
«ЗА» Ольховика Евгения Николаевича подано 2167273472 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов
двести семьдесят три тысячи четыреста семьдесят два) голоса;
«ЗА» Скорнякова Владимира Ильича подано 2167273472 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов двести
семьдесят три тысячи четыреста семьдесят два) голоса;
«ЗА» Смоляницкого Бориса Исааковича подано 2167298192 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов
двести девяносто восемь тысяч сто девяносто два) голоса;
«ЗА» Сысоева Анатолия Васильевича подано 2167299572 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов двести
девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят два) голоса;
«ЗА» Утевского Александра Семеновича подано 2167273472 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов
двести семьдесят три тысячи четыреста семьдесят два) голоса;
«ЗА» Шамшева Валерия Павловича подано 2167290752 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов двести
девяносто тысяч семьсот пятьдесят два) голоса;
«ЗА» Шлосберга Михаила Исааковича подано 2167273472 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов
двести семьдесят три тысячи четыреста семьдесят два) голоса;
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 15432 (пятнадцать тысяч четыреста тридцать два) голоса в связи с
признанием бюллетеней, представляющих данные голосов, недействительными.
Формулировка вопроса N 9, поставленного на голосование, — решение, принятое собранием по данному вопросу:
«Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «СУАЛ» следующих кандидатов:
Белых Наталья Борисовна
Великанова Марина Владимировна
Очев Аркадий Михайлович
Проценко Александр Петрович
Харченко Тамара Борисовна».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» Белых Наталью Борисовну подано 2167281566 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов двести
восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть) голосов, что составляет 100.00 (сто) процентов от общего
количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу
повестки дня;
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 206 (двести шесть) голосов в связи с признанием бюллетеней,
представляющих данные голосов, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу).
«ЗА» Великанову Марину Владимировну подано 2167281566 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов
двести восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть) голосов, что составляет 100.00 (сто) процентов от
общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому
вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 206 (двести шесть) голосов в связи с признанием бюллетеней,
представляющих данные голосов, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу).
«ЗА» Очева Аркадия Михайловича подано 2167281566 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов двести
восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть) голосов, что составляет 100.00 (сто) процентов от общего
количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу
повестки дня;
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 206 (двести шесть) голосов в связи с признанием бюллетеней,
представляющих данные голосов, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу).
«ЗА» Проценко Александра Петровича подано 2167281566 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов
двести восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть) голосов, что составляет 100.00 (сто) процентов от
общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому
вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 206 (двести шесть) голосов в связи с признанием бюллетеней,
представляющих данные голосов, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу).
«ЗА» Харченко Тамару Борисовну подано 2167281566 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов двести
восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть) голосов, что составляет 100.00 (сто) процентов от общего
количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу
повестки дня;
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 206 (двести шесть) голосов в связи с признанием бюллетеней,
представляющих данные голосов, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу).
В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» не учитывалось 818169 (восемьсот
восемнадцать тысяч сто шестьдесят девять) голосов, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах
управления ОАО «СУАЛ».
Формулировка вопроса N 10, поставленного на голосование, — решение, принятое собранием по данному
вопросу: «Утвердить Аудитором ОАО «СУАЛ» общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» подано 2167280227 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов двести восемьдесят тысяч двести
двадцать семь) голосов, что составляет 100.00 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по десятому вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по десятому вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1339 (одна тысяча триста тридцать девять) голосов, что составляет 0.00 (ноль)
процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
десятому вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 206 (двести шесть) голосов в связи с признанием бюллетеней,
представляющих данные голосов, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу).
Формулировка вопроса N 11, поставленного на голосование, — решение, принятое собранием по данному
вопросу: «Одобрить следующую сделку между ОАО «СУАЛ» и ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ», в совершении которой
имеется заинтересованность: Договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ».
Стороны сделки: продавец — ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ», покупатель — ОАО «СУАЛ». Предмет договора,
существенные условия сделки: ОАО «СУАЛ» приобретает 30 000 000 (тридцать миллионов) обыкновенных
именных акций ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ» дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 (один) рубль
каждая по цене 30 рублей за одну акцию.
Порядок оплаты: денежными средствами в рублях Российской Федерации. ОАО «СУАЛ» оплачивает 100 (сто)
процентов стоимости приобретаемых акций до момента внесения его в реестр акционеров ОАО «СУАЛ-
ХОЛДИНГ» в качестве собственника приобретаемых акций. При приобретении акций ОАО «СУАЛ» оплачивает
ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ» полную стоимость услуг регистратора (ЗАО «Сибирско-Уральский регистрационный
центр») за внесение записи в реестр акционеров ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ» о передаче акций».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» подано 2167281772 (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов двести восемьдесят одна тысяча
семьсот семьдесят два) голоса, что составляет 96,27 (девяносто шесть целых двадцать семь сотых) процента от
общего количества голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении обществом сделки лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по одиннадцатому вопросу повестки
дня;
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали все не заинтересованные в совершении обществом сделки лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании по одиннадцатому вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов, что составляет 0.00 (ноль) процентов от общего количества голосов,
которыми обладали все не заинтересованные в совершении обществом сделки лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании по одиннадцатому вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 0 (ноль) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих
данные голосов, недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу).
Первый заместитель Президента ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ» —
Первый Вице-президент по бизнесу в России
Е.Н.Ольховик
15 июля 2004 г.
