Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Наименование эмитента: открытое акционерное общество
Холдинговая компания «Азия-Ин».
2. Место нахождения эмитента: 664047, Россия, г. Иркутск, ул.
Советская, д. 3, оф. 1203.
3. Идентификационный номер налогоплательщика: 3808012404.
4. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
органом: 20617-F.
5. Код существенного факта: 1020617F14052004.
6. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах:
http://www.asiain.irk.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого
эмитентом для опубликования сообщений о существенных
фактах: областная газета «Восточно-Сибирская правда».
8. Вид общего собрания: годовое повторное.
9. Форма проведения общего собрания: очное (совместное
присутствие).
10. Дата проведения собрания: 12 мая 2004 года.
Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Советская,
3, оф. 1201.
11. Кворум повторного общего собрания: 32,26% от общего
числа голосующих акций.
12. Вопросы, поставленные на голосование:
1). Утверждение порядка проведения собрания.
2). Отчет совета директоров о деятельности общества в
2003 г.
3). Утверждение баланса, отчета о прибылях и убытках
за 2003 г.
4). Выборы совета директоров.
5). Избрание ревизионной и счетной комиссий общества.
6). Утверждение независимого аудитора на 2004 год.
Итоги голосования:
Вопросы 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня приняты единогласно,
против — нет, воздержался — нет. По вопросу 4 голоса
распределились следующим образом:
Воронин В.Л. — 74991, Воронин О.Л. — 74981,
Воронина А.В. — 74991, Сапожников В.М. — 75031, Якупова М.О.
— 74981, Бянкин Г.М. — 74981, Пуховская Ю.О. — 74981.
Количество голосов против всех: нет.
Количество голосов «воздержался по всем кандидатам»:
нет.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
| Вопрос | Формулировка принятого решения |
| 1 | Утвердить порядок проведения собрания |
| 2 | Утвердить отчет совета директоров общества о деятельности общества в 2003 г. |
| 3 | Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества за 2003 г. |
| 4 | Совет директоров выбран в составе: Воронин В.Л.,Воронин О.Л., Воронина А.В., Сапожников В.М., Якупова М.О.,Бянкин Г.М., Пуховская Ю.О. |
| 5 | Выбрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Бухало О.Ю., Рукавишникова Е.А., Рахматуллина Н.Н. |
| 6 | Утвердить в качестве аудитора общества на 2004 г. ООО \»Востсибаудит\». |
Дивиденды за 2003 год не выплачиваются.
Генеральный директор ОАО Холдинговая компания «Азия-Ин»
В.М. САПОЖНИКОВ
