Настоящим открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» (623406, Российская Федерация, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица
Октябрьская, дом 40)
уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (очная).

Дата и время проведения собрания: 30 июня 2004 года в 12 часов
по местному времени.

Место проведения собрания: г. Москва, Балаклавский проспект, д.
28в.

Время начала регистрации акционеров: 30 июня 2004 г. в 10 часов
по местному времени по адресу: г. Москва, Балаклавский проспект,
д. 28в.

Почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени: 620026, г. Екатеринбург, ул.
Декабристов, 14, ЗАО «Сибирско-Уральский
регистрационный центр».

Дата составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом общем собрании акционеров:
14 мая 2004 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение устава ОАО «СУАЛ» в новой редакции.

2. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «СУАЛ» в новой редакции.

3. Утверждение Положения «О совете директоров ОАО «СУАЛ» в новой редакции.

4. Утверждение годового отчета ОАО «СУАЛ» за 2003 год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СУАЛ»,
в том числе отчета о прибылях и убытках
ОАО «СУАЛ» за 2003 год.

6. Распределение прибыли (убытков) ОАО «СУАЛ» за 2003 год.

7. О выплате дивидендов за 2003 год.

8. Избрание членов совета директоров ОАО «СУАЛ».

9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СУАЛ».

10. Утверждение аудитора ОАО «СУАЛ».

11. Одобрение сделки между ОАО «СУАЛ» и ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ», в совершении которой имеется
заинтересованность.

Информация (материалы), предоставляемая для подготовки к собранию:

— Проект новой редакции устава ОАО «СУАЛ».

— Проект новой редакции Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «СУАЛ».

— Проект новой редакции Положения «О совете директоров ОАО «СУАЛ».

— Годовой отчет ОАО «СУАЛ» за 2003 год.

— Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СУАЛ» за 2003 год.

— Заключение аудитора ОАО «СУАЛ»; заключение ревизионной комиссии ОАО «СУАЛ» по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СУАЛ» за 2003 год;
заключение ревизионной комиссии о
достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «СУАЛ» за 2003 год.

— Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда за
2003 год, и убытков за 2003 год.

— Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «СУАЛ».

— Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «СУАЛ».

— Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «СУАЛ».

— Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «СУАЛ».

— Сведения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

— Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СУАЛ», с
информацией (материалами) проводится начиная с 10 июня 2004 года по адресам:

— Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, дом 4, филиал «ИркАЗ-СУАЛ».

— Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, дом 4, филиал «УАЗ-СУАЛ».

— Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.Октябрьская, д.40.

— Мурманская область, г. Кандалакша, Кандалакшское шоссе, дом 1, филиал «КАЗ-СУАЛ».

— Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, дом 1, филиал «БАЗ-СУАЛ».

— Республика Карелия, п.Надвоицы, ул.Заводская, д.1, филиал «НАЗ-СУАЛ».

— город Москва, ул. Малая Ордынка, д. 40, ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ».

Совет директоров ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания»