Настоящим Открытое акционерное общество Компания
«РУСИА Петролеум» (далее
— Общество)(Местонахождение: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14)
сообщает, что годовое собрание акционеров Общества
состоится 4 июня 2004 года в 15:00 часов (время
иркутское).

Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279,
«Байкал Бизнес Центр».

Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров, будет производиться с
14.00 (время иркутское) по месту проведения годового
общего собрания акционеров.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт,
представителю акционера — паспорт и доверенность,
оформленную в соответствии с законодательством РФ.
Лицу, имеющему право действовать от имени
юридического лица без доверенности, — оригиналы
(либо нотариально заверенные копии) устава
юридического лица и протокола о назначении данного
лица.

Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров
Общества, — 16 апреля 2004 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2003 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за
2003 год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том
числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по
результатам 2003 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об увеличении уставного капитала Общества.

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

9. Об утверждении «Порядка ведения Общего собрания
акционеров Общества» в новой редакции.

10. Об утверждении «Регламента проведения заседаний
Совета директоров Общества» в новой редакции.

11. Об утверждении «Положения о Правлении Общества»
в новой редакции.

12. Об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии
Общества» в новой редакции.

13. Об утверждении аудитора Общества на 2004 год.

Акционер (представитель акционера) вправе принять
участие в годовом общем собрании акционеров,
зарегистрировавшись для участия в нем, либо направив
заполненные бюллетени для голосования по адресу: РФ,
664011, г. Иркутск, а/я 4143, ОАО Компания «РУСИА
Петролеум».

При определении кворума и подведении итогов
голосования будут учитываться бюллетени, полученные
Обществом не позднее 24.00 (по иркутскому времени) 1
июня 2004 года включительно.

С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров,
можно ознакомиться в секретариате Общества по
адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14, в
рабочие дни начиная с 14 мая 2004 года, с 14.00 до
17.00 (время иркутское).

К информации (материалам), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров, относятся:

1. Годовой отчет Общества за 2003 год.

2. Бухгалтерский баланс Общества за 2003 год и пояснительная записка.

3. Отчет о прибылях и убытках Общества за 2003 год.

4. Заключение ревизионной комиссии и заключение
аудитора Общества по результатам годовой проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества;.

5. Информация по распределению прибыли и убытков по
результатам 2003 финансового года.

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;.

7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.

8. Сведения о компаниях, предлагаемых в качестве
аудитора Общества на 2004 год.

9. Проект «Порядка ведения Общего собрания
акционеров Общества» в новой редакции.

10. Проект «Регламента проведения заседаний Совета
директоров Общества» в новой редакции.

11. Проект «Положения о Правлении Общества» в новой редакции.

12. Проект «Положения о Ревизионной комиссии
Общества» в новой редакции.

13. Проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества.

14. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.