Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский
транспортный коммерческий банк».
2. Место нахождения эмитента:664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 7.
3. ИНН 3808000590.
4. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о
существенных фактах: www.vstcb.ru.
5. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах: газета «Восточно-Сибирская правда», Приложение к «Вестнику
ФКЦБ».
6. Вид общего собрания — годовое.
7. Форма проведения общего собрания — совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
8. Дата проведения общего собрания: 23.04.2004г.
Место проведения общего собрания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 295б, отель «Солнце».
9. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании акционеров, — 650 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, — 584 641.
Процент принявших участие — 89,94 %. Кворум имеется.
10. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета ОАО «ВостСибтранскомбанк» за 2003 год, утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2003 год.
Подано голосов:
1) «За» 584 641 голос, 100 %
2) «Против» 0
3) «Воздержалось» 0
Решение принято.
Вопрос 2: Утверждение распределения чистой прибыли по результатам финансового года, в том числе размера
дивидендов и порядка их выплаты.
2.1. Утвердить распределение чистой прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату
(объявление) годовых дивидендов, выплату вознаграждений Совета директоров и ревизионной комиссии.
Подано голосов:
«За» 584 641 голос, 100 %
«Против» 0
«Воздержалось» 0
Решение принято.
2.2. Объявить размер дивидендов за 2003 год из расчета 10 руб. на одну акцию.
Подано голосов:
«За» 584 641 голос, 100 %
«Против» 0
«Воздержалось» 0
Решение принято.
2.3.Определить форму выплаты дивидендов — в виде денежных средств.
Подано голосов:
«За» 584 641 голос, 100 %
«Против» 0
«Воздержалось» 0
Решение принято.
2.4. Дивиденды за 2003 год выплатить в срок до 20 июня 2004 года.
Подано голосов:
«За» 584 641 голос, 100 %
«Против» 0
«Воздержалось» 0
Решение принято.
Вопрос 3: Избрание Совета директоров на 2004 год.
3.1. Определить численный состав Совета директоров в количестве 5 человек
Подано голосов:
«За» 584 641 голос, 100 %
«Против» 0
«Воздержалось» 0
Решение принято.
3.2. Избрать в состав Совета директоров ОАО «ВостСибтранскомбанк» посредствам кумулятивного голосования
следующих физических лиц:
1. Каутца Владимира Эмильевича
2. Подрядчикова Михаила Степановича
3. Беренгольца Юрия Абрамовича
4. Румянцева Игоря Ильича
5. Белан Ольгу Михайловну
Поданные голоса распределились следующим образом:
Ф.И.О. кандидата в Совет директоров|»За».Число голосов|»За».%|»Против всех кандидатов»|»Воздержался по всем кандидатам»|
Каутц Владимир Эмильевич|594741|20,35|0|0|
Подрядчиков Михаил Степанович|569641|19,49|0|0|
Беренгольц Юрий Абрамович|594741|20,35|0|0|
Румянцев Игорь Ильич|594641|20,34|0|0|
Белан Ольга Михайловна|569441|19,48|0|0|
Выборы Совета директоров Банка состоялись.
3.3. Предоставить право подписания уведомления об избрании Совета директоров Румянцеву Игорю Ильичу.
Подано голосов:
«За» 584 641 голос, 100 %
«Против» 0
«Воздержалось» 0
Решение принято.
Вопрос 4: Избрание ревизионной комиссии на 2004 год.
4.1. Избрать в состав ревизионной комиссии на 2004 год: Фалееву Л.С., Синичкину З.И., Малахову О.Э.
Поданные голоса распределились следующим образом:
| Ф.И.О.(наименование) кандидата | \»За\».Число голосов | \»За\».% | \»Против\» | \»Воздержался\» |
| 1. Фалеева Лариса Семеновна | 515 028 | 100 | 0 | 0 |
| 2. Синичкина Зинаида Ильинична | 515 028 | 100 | 0 | 0 |
| 3. Малахова Оксана Эдуардовна | 515 028 | 100 | 0 | 0 |
Выборы ревизионной комиссии Банка состоялись.
4.2. Избрать председателем ревизионной комиссии Фалееву Ларису Семеновну.
Подано голосов:
«За» 515 028 голосов, 100 %
«Против» 0
«Воздержалось» 0
Решение принято.
Вопрос 5: Избрание счетной комиссии на 2004 год
Поданные голоса распределились следующим образом:
| N п/п | Ф.И.О. кандидата | \»За\».Число голосов | \»За\».% | \»Против\» | \»Воздержался\» |
| 1 | Ильин Эдуард Владиславович | 584 641 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Закиров Евгений Вилиорович | 584 641 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Карпушенко Елена Владимировна | 584 641 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Мельник Юлия Викторовна | 584 641 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Полуэктова Людмила Александровна | 584 641 | 100 | 0 | 0 |
Вопрос 6: Утверждение аудитора на 2004 год.
Подано голосов:
«За» 584 525 голосов, 99,9 %
«Против» 116 голосов, 0,1 %
«Воздержалось» 0
Решение принято.
Вопрос 7: Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7.1 — 7.5: Одобрить совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО
«ВостСибтранскомбанк» и ЗАО «Востсибтранспроект».
Учитывалось при подведении итогов 48 бюллетеней с количеством голосов — 344 083
Подано голосов «За» — 344083, подано голосов «Против» — 0, «Воздержалось» — 0. Решение принято.
7.6 — 7.9: Одобрить совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО
«ВостСибтранскомбанк» и Общественной организацией «Дорожная профсоюзная организация Восточно-Сибирской
железной дороги».
Учитывалось при подведении итогов 49 бюллетеней с количеством голосов — 485 184
Подано голосов «За» — 485 184, подано голосов «Против» — 0, «Воздержалось» — 0. Решение принято.
7.10 — 7.14: Одобрить совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО
«ВостСибтранскомбанк» и ОАО «ВостСибЖАСО».
Учитывалось при подведении итогов 48 бюллетеней с количеством голосов — 473 654
Подано голосов «За» — 473 654, подано голосов «Против» — 0, «Воздержалось» — 0. Решение принято.
Вопрос 8: Внесение изменений в Устав Банка.
Подано голосов:
«За» 584 641 голос, 100 %
«Против» 0
«Воздержалось» 0
Решение принято.
Вопрос 9: Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ВостСибтранскомбанк» в новой редакции.
Подано голосов:
«За» 584 641 голос, 100%
«Против» 0
«Воздержалось» 0
Решение принято.
Вопрос 10: Утверждение Положения о Правлении ОАО «ВостСибтранскомбанк» в новой редакции.
Подано голосов:
«За» 584 641 голос, 100%
«Против» 0
«Воздержалось» 0
Решение принято.
11. Формулировки решений, принятых общим собранием —
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)
ОАО «ВостСибтранскомбанк» за 2003 г.
2. 2.1. Утвердить распределение чистой прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату
(объявление) годовых дивидендов, выплату вознаграждений Совета директоров и ревизионной комиссии (в руб.):
Чистая прибыль за 2003 год — 65 393 374.55
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов — 6 500 000.00
Отчисления в резервный фонд — 6 539 337.46
Отчисления в фонд накопления — 34 754 037.09
Отчисления в фонд социального развития — 500 000.00
Отчисления в фонд председателя, всего — 2 100 000.00
в том числе:
— на выплату вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих
обязанностей, а также разовое премирование лиц, не состоящих в штате Банка — 1 100 000.00;
— на оказание благотворительной помощи — 1 000 000.00
Нераспределенный остаток прибыли — 15 000 000.00
2.2. Объявить размер дивидендов за 2003 год из расчета 10 руб. на одну акцию.
2.3. Определить форму выплаты дивидендов — в виде денежных средств.
2.4. Дивиденды за 2003 год выплатить в срок до 20 июня 2004 года.
3. 3.1. Определить численный состав Совета директоров в количестве 5 человек.
3.2. По результатам голосования в Совет директоров Банка на 2004 год избраны:
1. Каутц Владимир Эмильевич
2. Подрядчиков Михаил Степанович
3. Беренгольц Юрий Абрамович
4. Румянцев Игорь Ильич
5. Белан Ольга Михайловна
3.3. Предоставить право подписания уведомления об избрании Совета директоров Румянцеву Игорю Ильичу.
4. 4.1. Избрать в состав ревизионной комиссии на 2004 год:
Фалееву Ларису Семеновну
Синичкину Зинаиду Ильиничну
Малахову Оксану Эдуардовну
4.2. Избрать председателем ревизионной комиссии Фалееву ларису Семеновну
5. По результатам голосования членами счетной комиссии на 2004 год избраны:
Ильин Эдуард Владиславович
Закиров Евгений Вилиорович
Карпушенко Елена Владимировна
Мельник Юлия Викторовна
Полуэктова Людмила Александровна
6. Утвердить аудитором ОАО «ВостСибтранскомбанк» на 2004 г. Общество с ограниченной ответственностью «Южно-
Уральский банковский аудит», лицензия N Е001508 выдана 06.09.2002 г. Руководитель — Листик Григорий Александрович.
7.7.1. Одобрить совершение кредитных сделок между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и ЗАО «Востсибтранспроект».
7.2. Одобрить совершение сделок по привлечению денежных средств в депозиты между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и
ЗАО «Востсибтранспроект».
7.3. Одобрить совершение сделок по купле-продаже векселей между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и ЗАО
«Востсибтранспроект».
7.4. Одобрить совершение сделок по договору банковского счета между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и ЗАО
«Востсибтранспроект».
7.5. Одобрить сделку о приобретении размещаемых обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО
«ВостСибтранскомбанк» дополнительного выпуска Закрытым акционерным обществом «Востсибтранспроект» в количестве
230000 штук по цене размещения 100 рублей за акцию.
7.6. Одобрить совершение кредитных сделок между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и Общественной организацией
«Дорожная профсоюзная организация Восточно-Сибирской железной дороги».
7.7. Одобрить совершение сделок по привлечению денежных средств в депозиты между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и
Общественной организацией «Дорожная профсоюзная организация Восточно-Сибирской железной дороги».
7.8. Одобрить совершение сделок по купле-продаже векселей между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и Общественной
организацией «Дорожная профсоюзная организация Восточно-Сибирской железной дороги».
7.9. Одобрить совершение сделок по договору банковского счета между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и Общественной
организацией «Дорожная профсоюзная организация Восточно-Сибирской железной дороги».
7.10. Одобрить совершение кредитных сделок между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и ОАО «ВостСибЖАСО».
7.11. Одобрить совершение сделок по привлечению денежных средств в депозиты между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и
ОАО «ВостСибЖАСО».
7.12. Одобрить совершение сделок по купле-продаже векселей между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и ОАО
«ВостСибЖАСО».
7.13. Одобрить совершение сделок по договору банковского счета между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и ОАО
«ВостСибЖАСО».
7.14. Одобрить заключение договоров имущественного страхования между ОАО «ВостСибтранскомбанк» и ОАО
«ВостСибЖАСО».
8. Утвердить изменения в Устав в предложенной редакции.
9. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ВостСибтранскомбанк» в новой редакции.
10. Утвердить Положение о Правлении ОАО «ВостСибтранскомбанк» в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров ОАО «ВостСибтранскомбанк» —
26.04.2004г., Протокол N 25.
Председатель Правления АО «ВостСибтранскомбанк» И.И. Румянцев
26.04.2004г. М.П.
