Иркутское открытое акционерное общество по производству
спирта и ликероводочных изделий «Кедр» сообщает о проведении
общего годового собрания акционеров по итогам 2003 года.
Собрание состоится 29 апреля 2004 года в 12.00 по адресу:
г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 27, ОАО «Кедр». Регистрация
акционеров, имеющих право на участие в общем годовом
собрании акционеров ОАО «Кедр», 28.04.2004 г. с 9.00
до 17.00, 29.04.2004 г. — начало в 9.00, окончание
регистрации — в 11.45.

Совет директоров установил дату составления списка акционеров,
имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров,
на 10 марта 2004 года.

В повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Кедр»
следующие вопросы:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение устава общества в новой редакции.

3. Внесенние изменений и дополнений в устав общества.

4. Утверждение годового отчета общества.

5. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
общества.

6. Утверждение распределения прибылей и убытков общества
по результатам финансового года, в том числе выплаты
(объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или)
компенсации расходов членам совета директоров и ревизионной
комиссии общества, связанных с выполнением ими своих
обязанностей.

7. Избрание совета директоров общества.

8. Избрание ревизионной комиссии общества.

9. Избрание счетной комиссии общества.

10. Утверждение аудитора общества.

11. Утверждение внутренних документов общества в новой
редакции.

12. Передача полномочий единоличного исполнительного
органа управляющей компании — обществу с ограниченной
ответственностью «Объединенные спиртовые заводы — финанс»
(ОГРН 1037730033550 от 3 ноября 2003 года, ИНН 7730174595,
КПП 772601001).

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам
при подготовке к проведению общего годового собрания,
акционеры могут ознакомиться с 9 апреля 2004 года по
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 27, ОАО «Кедр»,
в корпоративном отделе.