Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное
общество «Тулунский гидролизный завод».

Место нахождения общества: г. Тулун Иркутской области,
ул. Гидролизная, 1.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет
проводиться собрание): г. Тулун, ул. Гидролизная, 6
(здание столовой, 2 этаж).

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до
проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров — 28 апреля
2004 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров
— 10 часов.

Время начала регистрации участников собрания — 8 час.30 мин.

Полное фирменное наименование регистратора: ООО «Иркутское
фондовое агентство».

Место нахождения регистратора: г. Иркутск, ул. Ленина, 6.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг общества — 20 марта
2004 г.

Повестка для годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей
и убытков) общества.

3. Распределение прибыли общества по результатам 2003
года.

4. О начислении и выплате дивидендов по итогам работы
за 2003 г.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального
директора).

7. Избрание совета директоров (наблюдательного совета)
общества.

8. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.

9. Избрание счетной комиссии.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до
даты проведения собрания по адресу: г. Тулун,
ул. Гидролизная, 1.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие
в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии
данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
а для представителя акционера — также доверенность
на право участия в общем собрании акционеров и (или)
документы, подтверждающие его право действовать от имени
акционера без доверенности.

Совет директоров общества