Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская Алюминиевая
компания».

Место нахождения общества: 623406, Российская Федерация,
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.
Октябрьская, д.40.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 29 декабря 2003 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Одобрение сделки между ОАО «СУАЛ» и ЗАО «Коми Алюминий», в совершении которой имеется
заинтересованность.

2. Одобрение сделки между ОАО «СУАЛ» и ЗАО «Коми Алюминий», в совершении которой имеется
заинтересованность.

Председатель общего собрания: И.С.Гринберг.

Секретарь общего собрания: О.Н.Федотовский.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах»
функции счетной комиссии общего
собрания акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество «Сибирско-Уральский регистрационный
центр» (место нахождения: 666020, Российская Федерация, Иркутская область, город Шелехов, 8 квартал, д. 16а),
осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая
компания», в лице Мангазеева Александра Юрьевича, Степанова Григория Анатольевича, Чебурахина Александра
Евгеньевича.

По первому вопросу повестки дня собрания приняли участие акционеры (их представители), не заинтересованные в
совершении обществом сделки, обладающие в совокупности 371698781 (триста семьдесят один миллион шестьсот
девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят один) голосом, что составляет 82,72 (восемьдесят две целых семьдесят две
сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении обществом
сделки лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении обществом сделки лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня, составляет 449362948 (четыреста
сорок девять миллионов триста шестьдесят две тысячи девятьсот сорок восемь).

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по первому вопросу повестки дня общее
собрание акционеров имеет кворум.

Решение N 1:
«Одобрить следующую сделку между ОАО «СУАЛ» и ЗАО «Коми Алюминий», в совершении которой имеется
заинтересованность:

Договор купли-продажи имущества.
Стороны сделки: продавец — ОАО «СУАЛ», покупатель — ЗАО «Коми Алюминий».

Существенные условия сделки:

Предмет договора: ОАО «СУАЛ» продает ЗАО «Коми Алюминий» следующее имущество (далее — имущество):

1) производственное сооружение — подъездной железнодорожный путь от стр. N3 (примыкание к подъездному
железнодорожному пути ОАО «Боксит Тимана») до изостыка светофора М 6 станции Чинья-Ворык протяженностью
1695,7 п/м.

Цена отчуждения имущества: 16 540 000 рублей без учета НДС;

2) производственное сооружение — пусковой комплекс подъездной
железной дороги к Средне-Тиманскому
бокситовому руднику на участке ст. Чинья-Ворык (км 4)
до разъезда Макарова (км 67) протяженностью 63770,0 п/м.
Цена отчуждения имущества: 610 860 000 рублей без учета НДС;

3) производственное сооружение — II пусковой комплекс подъездной железной дороги к Средне-Тиманскому
бокситовому руднику на участке разъезд Макарова (км
67) — км 158 протяженностью 93182,0 п/м.
Цена отчуждения имущества: 1 120 400 000 рублей без учета НДС;

4) производственное сооружение — временный перегрузочный склад на разъезде Макарова (67 км).
Средне-Тиманский
бокситовый рудник. 1-я очередь строительства, общей полезной площадью 37 800,0 кв.м.
Цена отчуждения имущества: 20 010 000 рублей без учета НДС;

5) производственное сооружение — железнодорожные пути временного перегрузочного склада на разъезде Макарова
(67 км) подъездной железной дороги к Средне-Тиманскому бокситовому руднику. Средне-Тиманский бокситовый
рудник. 1-я очередь строительства, протяженностью 2 357,4 п/м.
Цена отчуждения имущества: 13 210 000 рублей без учета НДС;

6) подъездной железнодорожный путь с развитием путей
на шихтовальном складе. Средне-Тиманский бокситовый
рудник, протяженностью 2 944,0 п/м.
Цена отчуждения имущества: 39 960 000 рублей без учета НДС;

7) железнодорожные пути для погрузки базальтового щебня и круглого леса (лит.Г1 — основной путь, общая длина
участка 556,0м; лит.Г6 — приемо-отправочный путь N2, общая длина участка 340,0м).
Цена отчуждения имущества: 7 850 000 рублей без учета НДС;

8) площадка для отгрузки леса (Лит.III), общая площадь 25 843 кв.м
и площадка для отгрузки базальта (Лит. III1),
общая площадь 43 607 кв.м.
Цена отчуждения имущества: 3 393 000 рублей без учета НДС;

9) производственное сооружение — III пусковой комплекс подъездной железной дороги к Средне-Тиманскому
бокситовому руднику.
Цена отчуждения имущества: 68 250 000 рублей без учета НДС.

Место нахождения имущества: Республика Коми, Княжпогостский район, пос.Чинья-Ворык.

Срок оплаты имущества: 180 (сто восемьдесят) дней с момента заключения договора купли-продажи.

Порядок оплаты: денежными средствами в рублях Российской Федерации».

«ЗА» подано 371143620 (триста семьдесят один миллион сто сорок три тысячи шестьсот двадцать) голосов, что
составляет 82,59 (восемьдесят две целых пятьдесят девять сотых) процента от общего количества голосов, которыми
обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки;

«ПРОТИВ» 125723 (сто двадцать пять тысяч семьсот двадцать три) голоса, что составляет 0,03 (ноль целых три сотых)
процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 45933 (сорок пять тысяч девятьсот тридцать три) голоса, что составляет 0,01 (ноль целых одна
сотая) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки.

При подведении итогов не учитывалось 382760 (триста восемьдесят две тысячи семьсот шестьдесят) голосов в связи с
признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными.

По второму вопросу повестки дня собрания приняли участие акционеры (их представители), не заинтересованные в
совершении обществом сделки, обладающие в совокупности 371698781 (триста семьдесят один миллион шестьсот
девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят один) голосом, что составляет 82,72 (восемьдесят две целых семьдесят две
сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении обществом
сделки лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении обществом сделки лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня, составляет 449362948 (четыреста
сорок девять миллионов триста шестьдесят две тысячи девятьсот сорок восемь).

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по второму вопросу повестки дня общее
собрание акционеров имеет кворум.

Решение N 2:
«Одобрить следующую сделку между ОАО «СУАЛ» и ЗАО «Коми Алюминий», в совершении которой имеется
заинтересованность:
Договор купли-продажи имущества.
Стороны сделки: продавец — ОАО «СУАЛ», покупатель — ЗАО «Коми Алюминий».

Существенные условия сделки:

Предмет договора: ОАО «СУАЛ» продает
ЗАО «Коми Алюминий» следующее имущество (далее — имущество):

1) тепловоз 2ТЭ10У N 3228, год выпуска 2001.
Цена отчуждения имущества: 33 910 000 рублей без учета НДС;

2) тепловоз ТЭМ2М N 182, год выпуска 1985.
Цена отчуждения имущества: 4 730 000 рублей без учета НДС;

3) автоматриса АГС-1, год выпуска 2002.
Цена отчуждения имущества: 2 865 000 рублей без учета НДС;

4) прицеп УП-4, год выпуска 2003.
Цена отчуждения имущества: 660 000 рублей без учета НДС.

Место нахождения имущества: Республика Коми, Княжпогостский район, пос. Чинья-Ворык.

Срок оплаты имущества: 180 (сто восемьдесят) дней с момента заключения договора купли-продажи;

Порядок оплаты: денежными средствами в рублях Российской Федерации».

«ЗА» подано 371100031 (триста семьдесят один миллион сто тысяч тридцать один) голос, что составляет 82,58
(восемьдесят две целых пятьдесят восемь сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, не
заинтересованные в совершении обществом сделки;

«ПРОТИВ» 86726 (восемьдесят шесть тысяч семьсот двадцать шесть) голосов, что составляет 0,02 (ноль целых две
сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 44636 (сорок четыре тысячи шестьсот тридцать шесть) голосов, что составляет 0,01 (ноль целых
одна сотая) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении
обществом сделки.

При подведении итогов не учитывалось 438284 (четыреста тридцать восемь тысяч двести восемьдесят четыре) голоса в
связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными.

Председатель собрания И.С.Гринберг

Секретарь собрания О.Н.Федотовский