Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Иркутский керамический завод"
ОАО "Иркутский керамический завод" (далее -- общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества, созванного по инициативе акционеров Игнатенкова Василия Михайловича и Кошкина Александра Сергеевича, являющихся совместно владельцами 38,7 процента голосующих акций общества на дату предъявления требования.
1. Место нахождения общества: 664013, г. Иркутск,
1-й Советский переулок, 1.
2. Внеочередное общее собрание акционеров общества будет
проведено 10 января 2004г. в 12 час. по адресу: 664013,
г. Иркутск, 1-й Советский переулок, 1. Форма проведения — собрание
(совместное присутствие).
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров общества, —
20 ноября 2003 г.
4. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
общества:
1) Избрание председательствующего на собрании.
2) Досрочное прекращение полномочий всех ранее избранных
членов совета директоров общества и избрание членов
совета директоров общества.
3) Внесение изменений в устав ОАО «Иркутский керамический завод».
4) Утверждение положения о совете директоров ОАО «Иркутский
керамический завод» в новой редакции.
5) Внесение изменений в положение о генеральном директоре
ОАО «Иркутский керамический завод».
5. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров
(наблюдательный совет) общества. В соответствии с пунктом
2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных общества» предложения
должны поступить в общество не позднее 11 декабря 2003
г.
6. Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению акционерам при подготовке к проведению
внеочередного собрания акционеров, можно ежедневно в
рабочие дни с 20 декабря 2003 г. по адресу: 664013,
г. Иркутск, 1-й Советский переулок, 1, здание АБК, 5
этаж, приемная, с 8 до 17 час.
7. Регистрация участников производится с 11 до 12 час.
10 января 2004 г. Для регистрации необходимо предъявить
документ, удостоверяющий личность акционера, а представителю
акционера — и надлежаще оформленную доверенность.
