Полное фирменное наименование: открытое акционерное
общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компания».

Место нахождения ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая
компания»: 623406, Российская Федерация,
Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.
Октябрьская, д.40.

Полное фирменное наименование: открытое акционерное
общество «Надвоицкий алюминиевый завод».

Место нахождения ОАО «Надвоицкий алюминиевый завод»:
186430, Республика Карелия, п. Надвоицы, ул.
Заводская, д.1.

Форма проведения совместного общего собрания:
заочное голосование.

Дата проведения совместного общего собрания: 1
сентября 2003 года.

Повестка дня совместного общего собрания:

1. Об утверждении устава ОАО «СУАЛ» в новой редакции.

2. Об утверждении положения «Об общем собрании
акционеров ОАО «СУАЛ» в новой редакции.

3. Об утверждении положения «О совете директоров ОАО
«СУАЛ» в новой редакции.

Председатель совместного собрания И.С.Гринберг.

Секретарь совместного собрания О.Н.Федотовский.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об
акционерных обществах» функции счетной комиссии
общего собрания акционеров выполнял регистратор
Закрытое акционерное общество «Сибирско-Уральский
регистрационный центр» (место нахождения: 666020,
Российская Федерация, Иркутская область, город
Шелехов, 8 квартал, д. 16а), осуществляющее ведение
реестров владельцев именных ценных бумаг открытого
акционерного общества «Надвоицкий алюминиевый
завод», открытого акционерного общества
«Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» в лице
Мангазеева Александра Юрьевича, Степанова Григория
Анатольевича, Чебурахина Александра Евгеньевича.

Согласно договору от 18.04.2003г. «О реорганизации в
форме присоединения открытого акционерного общества
«Надвоицкий алюминиевый завод» к открытому
акционерному обществу «Сибирско-Уральская
алюминиевая компания» установлен следующий порядок
голосования на совместном общем собрании акционеров
ОАО «НАЗ» и ОАО «СУАЛ»: на одну акцию «СУАЛ»
приходится 1 (один) голос на совместном общем
собрании акционеров; на одну акцию «НАЗ» приходится 3
(три) голоса на совместном общем собрании акционеров.

По первому вопросу повестки дня собрания приняли
участие акционеры (их представители), обладающие в
совокупности 2144281435 (два миллиарда сто сорок
четыре миллиона двести восемьдесят одна тысяча
четыреста тридцать пять) голосами, что составляет
94,94 (девяносто четыре целых девяносто четыре
сотых) процента от общего количества голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по первому
вопросу повестки дня. Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по первому вопросу
повестки дня, составляет 2258539636 (два миллиарда
двести пятьдесят восемь миллионов пятьсот тридцать
девять тысяч шестьсот тридцать шесть).

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об
акционерных обществах» по первому вопросу повестки
дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Решение N 1:

«Утвердить устав открытого акционерного общества
«Сибирско-Уральская алюминиевая компания» в новой
редакции».

«ЗА» подано 2143625112 (два миллиарда сто сорок три
миллиона шестьсот двадцать пять тысяч сто
двенадцать) голосов, что составляет 99,97 (девяносто
девять целых девяносто семь сотых) процента от
общего количества голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании по первому
вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» 49001 (сорок девять тысяч один) голос, что
составляет 0,002 (ноль целых две тысячных) процента
от общего количества голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании по первому
вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 99185 (девяносто
девять тысяч сто восемьдесят пять) голосов, что
составляет 0,005 (ноль целых пять тысячных) процента
от общего количества голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании по первому
вопросу повестки дня.

При подведении итогов не
учитывалось 496137 (четыреста девяносто шесть тысяч
сто тридцать семь) голосов в связи с признанием
бюллетеней, представляющих данные голоса,
недействительными (в том числе в части голосования
по первому вопросу).

По второму вопросу повестки дня собрания приняли
участие акционеры (их представители), обладающие в
совокупности 2144281435 (два миллиарда сто сорок
четыре миллиона двести восемьдесят одна тысяча
четыреста тридцать пять) голосами, что составляет
94,94 (девяносто четыре целых девяносто четыре
сотых) процента от общего количества голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по второму
вопросу повестки дня. Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по второму вопросу
повестки дня, составляет 2258539636 (два миллиарда
двести пятьдесят восемь миллионов пятьсот тридцать
девять тысяч шестьсот тридцать шесть). В
соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об
акционерных обществах» по второму вопросу повестки
дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Решение N 2: «Утвердить Положение «Об общем собрании
акционеров ОАО «СУАЛ» в новой редакции».

«ЗА» подано 2143628388 (два миллиарда сто сорок три
миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч триста
восемьдесят восемь) голосов, что составляет 99,97
(девяносто девять целых девяносто семь сотых)
процента от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
второму вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» 49001 (сорок девять тысяч один) голос, что
составляет 0,002 (ноль целых две тысячных) процента
от общего количества голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании по второму
вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 92057 (девяносто две тысячи пятьдесят
семь) голосов, что составляет 0,004 (ноль целых
четыре тысячных) процента от общего количества
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по второму вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось 499989
(четыреста девяносто девять тысяч девятьсот
восемьдесят девять) голосов в связи с признанием
бюллетеней, представляющих данные голоса,
недействительными (в том числе в части голосования
по второму вопросу).

По третьему вопросу повестки дня собрания приняли
участие акционеры (их представители), обладающие в
совокупности 2144281435 (два миллиарда сто сорок
четыре миллиона двести восемьдесят одна тысяча
четыреста тридцать пять) голосами, что составляет
94,94 (девяносто четыре целых девяносто четыре
сотых) процента от общего количества голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по
третьему вопросу повестки дня. Число голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по
третьему вопросу повестки дня, составляет 2258539636
(два миллиарда двести пятьдесят восемь миллионов
пятьсот тридцать девять тысяч шестьсот тридцать
шесть). В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального
закона «Об акционерных обществах» по третьему
вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет
кворум.

Решение N 3: «Утвердить Положение «О совете
директоров ОАО «СУАЛ» в новой редакции».

«ЗА» подано 2143615336 (два миллиарда сто сорок три
миллиона шестьсот пятнадцать тысяч триста тридцать
шесть) голосов, что составляет 99,97 (девяносто
девять целых девяносто семь сотых) процента от
общего количества голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании по третьему
вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» 45203 (сорок пять тысяч двести три) голоса,
что составляет 0,002 (ноль целых две тысячных)
процента от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
третьему вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 108907 (сто восемь тысяч девятьсот
семь) голосов, что составляет 0,005 (ноль целых пять
тысячных) процента от общего количества голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по третьему вопросу повестки дня.

При подведении итогов не учитывалось 499989
(четыреста девяносто девять тысяч девятьсот
восемьдесят девять) голосов в связи с признанием
бюллетеней, представляющих данные голоса,
недействительными (в том числе в части голосования
по третьему вопросу).

Председатель собрания

О.Н.Федотовский.