Место нахождения общества: Российская Федерация, город Иркутск, ул.Карла
Либкнехта, 46.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование.

Дата проведения общего собрания: 4 мая 2003 г.

Место проведения общего собрания: г.Иркутск, бульвар Рябикова,
филиал ЗАО «Иркутскпищепром» — Иркутский пивобезалкогольный комбинат.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение устава общества в новой редакции.

2. О досрочном прекращении полномочий членов правления общества.

3. Об избрании членов правления общества.

4. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества.

5. Об избрании членов совета директоров.

6. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.

7. Об избрании единоличного исполнительного органа.

Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня внеочередного
общего собрания акционеров

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа
ЗАО «Иркутскпищепром».

Проект решения: досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного
органа ЗАО «Иркутскпищепром».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 49500 (сорок девять тысяч
пятьсот) голосов.

Число голосов лиц, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу:
31790 (тридцать одна тысяча семьсот девяносто) голосов, что составляет 64,22
(шестьдесят четыре целых двадцать две сотых) процента от общего количества
голосующих акций.

Кворум по данному вопросу: имеется.

Результаты голосования по вопросу:
«за» — 31773 (тридцать одна тысяча семьсот семьдесят три) голоса, что составляет 99,94
(девяносто девять целых девяносто четыре сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«против» — нет;
«воздержался» — нет.

Принятое решение: досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного
органа ЗАО «Иркутскпищепром».

2. О досрочном прекращении полномочий всех членов правления
ЗАО «Иркутскпищепром».

Проект решения: досрочно прекратить полномочия всех членов правления
ЗАО «Иркутскпищепром».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 49500 (сорок девять тысяч
пятьсот) голосов.

Число голосов лиц, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу:
31790 (тридцать одна тысяча семьсот девяносто) голосов, что составляет 64,22
(шестьдесят четыре целых двадцать две сотых) процента от общего количества
голосующих акций.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу:
«за» — 31773 (тридцать одна тысяча семьсот семьдесят три) голоса, что составляет 99,94
(девяносто девять целых девяносто четыре сотых) процента от числа голосов,
присутствующих на собрании;
«против» — нет;
«воздержался» — нет.

Принятое решение: досрочно прекратить полномочия всех членов правления ЗАО
«Иркутскпищепром».

3. О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров
ЗАО «Иркутскпищепром».

Проект решения: досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров
ЗАО «Иркутскпищепром».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 49500 (сорок девять тысяч
пятьсот) голосов.

Число голосов лиц, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу:
31790 (тридцать одна тысяча семьсот девяносто) голосов, что составляет 64,22
(шестьдесят четыре целых двадцать две сотых) процента от общего количества
голосующих акций.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу:
«за» — 31773 (тридцать одна тысяча семьсот семьдесят три) голоса, что составляет 99,94
(девяносто девять целых девяносто четыре сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«против» — нет;
«воздержался» — нет.

Принятое решение: досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров
ЗАО «Иркутскпищепром».

4. Об избрании единоличного исполнительного органа ЗАО «Иркутскпищепром».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 49500 (сорок девять тысяч
пятьсот) голосов.

Число голосов лиц, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу:
31790 (тридцать одна тысяча семьсот девяносто) голосов, что составляет 64,22
(шестьдесят четыре целых двадцать две сотых) процента от общего количества
голосующих акций.

Кворум по данному вопросу имеется.

Проект решения: избрать на должность единоличного исполнительного органа
ЗАО «Иркутскпищепром» Даева А.В.

Результаты голосования по вопросу:
«за» — 31773 (тридцать одна тысяча семьсот семьдесят три) голоса, что составляет 99,94
(девяносто девять целых девяносто четыре сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«против» — нет;
«воздержался» — нет.

Проект решения: избрать на должность единоличного исполнительного органа
ЗАО «Иркутскпищепром» Перминову И.А.

Результаты голосования по вопросу:
«за» — нет,
«против» — 31773 (тридцать одна тысяча семьсот семьдесят три) голоса, что составляет
99,94 (девяносто девять целых девяносто четыре сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«воздержался» — нет.

Принятое решение: избрать на должность единоличного исполнительного органа
ЗАО «Иркутскпищепром» Даева А.В.

5. Об избрании правления ЗАО «Иркутскпищепром».

Проект решения: избрать правление ЗАО «Иркутскпищепром» в следующем
составе:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 49500 (сорок девять тысяч
пятьсот) голосов.

Число голосов лиц, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу:
31790 (тридцать одна тысяча семьсот девяносто) голосов, что составляет 64,22
(шестьдесят четыре целых двадцать две сотых) процента от общего количества
голосующих акций.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по каждой кандидатуре:

По кандидатуре Бородаевой Т.Я.:
«за» — 31773 (тридцать одна тысяча семьсот семьдесят три) голоса, что составляет 99,94
(девяносто девять целых девяносто четыре сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«против» — нет;
«воздержался» — нет.

По кандидатуре Бычкова П.М.:
«за» — 31773 (тридцать одна тысяча семьсот семьдесят три) голоса, что составляет 99,94
(девяносто девять целых девяносто четыре сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«против» — нет;
«воздержался» — нет.

По кандидатуре Гуденко Т.Г.:
«за» — нет;
«против» — 31773 (тридцать одна тысяча семьсот семьдесят три) голоса, что составляет
99,94 (девяносто девять целых девяносто четыре сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«воздержался» — нет.

По кандидатуре Даева А.В.:
«за» — 31773 (тридцать одна тысяча семьсот семьдесят три) голоса, что составляет 99,94
(девяносто девять целых девяносто четыре сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«против» — нет;
«воздержался» — нет.

По кандидатуре Кротовой О.Е.:
«за» — нет;
«против» — 31773 (тридцать одна тысяча семьсот семьдесят три) голоса, что составляет
99,94 (девяносто девять целых девяносто четыре сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«воздержался» — нет.

По кандидатуре Маненковой И.М.:
«за» — нет;
«против» — 31744 (тридцать одна тысяча семьсот сорок четыре) голоса, что составляет
99,85 (девяносто девять целых восемьдесят пять сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«воздержался» — 29 (двадцать девять) голосов, что составляет 0,09 (ноль целых девять
сотых) процента от числа голосов присутствующих на собрании.

По кандидатуре Мальцевой О.В.:
«за» — нет;
«против» — 31744 (тридцать одна тысяча семьсот сорок четыре) голоса, что составляет
99,85 (девяносто девять целых восемьдесят пять сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«воздержался» — 29 (двадцать девять) голосов, что составляет 0,09 (ноль целых девять
сотых) процента от числа голосов присутствующих на собрании.

По кандидатуре Мосура С.Ю.:
«за» — нет;
«против» — 31744 (тридцать одна тысяча семьсот сорок четыре) голоса, что составляет
99,85 (девяносто девять целых восемьдесят пять сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«воздержался» — 29 (двадцать девять) голосов, что составляет 0,09 (ноль целых девять
сотых) процента от числа голосов присутствующих на собрании.

По кандидатуре Перминовой И.А.:
«за» — нет;
«против» — 31744 (тридцать одна тысяча семьсот сорок четыре) голоса, что составляет
99,85 (девяносто девять целых восемьдесят пять сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«воздержался» — 29 (двадцать девять) голосов, что составляет 0,09 (ноль целых девять
сотых) процента от числа голосов присутствующих на собрании.
По кандидатуре Сурнина М.Ю.:
«за» — нет;
«против» — 31744 (тридцать одна тысяча семьсот сорок четыре) голоса, что составляет
99,85 (девяносто девять целых восемьдесят пять сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«воздержался» — 29 (двадцать девять) голосов, что составляет 0,09 (ноль целых девять
сотых) процента от числа голосов присутствующих на собрании.

По кандидатуре Филиппова С.В.:
«за» — нет;
«против» — 31744 (тридцать одна тысяча семьсот сорок четыре) голоса, что составляет
99,85 (девяносто девять целых восемьдесят пять сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«воздержался» — 29 (двадцать девять) голосов, что составляет 0,09 (ноль целых девять
сотых) процента от числа голосов присутствующих на собрании.

Принятое решение: избрать правление ЗАО «Иркутскпищепром» в следующем
составе: Бородаева Т.Я., Бычков П.М., Даев А.В.

6. Об утверждении устава ЗАО «Иркутскпищепром» в новой редакции.

Проект решения: утвердить устав ЗАО «Иркутскпищепром» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 49500 (сорок девять тысяч
пятьсот) голосов.

Число голосов лиц, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу:
31790 (тридцать одна тысяча семьсот девяносто) голосов, что составляет 64,22
(шестьдесят четыре целых двадцать две сотых) процента от общего количества
голосующих акций.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу:
«за» — 31773 (тридцать одна тысяча семьсот семьдесят три) голоса, что составляет 99, 94
(девяносто девять целых девяносто четыре сотых) процента от числа голосов присутствующих
на собрании;
«против» — нет;
«воздержался» — нет.

Принятое решение: утвердить устав ЗАО «Иркутскпищепром» в новой редакции.

7. Об избрании совета директоров ЗАО «Иркутскпищепром».

Проект решения: избрать совет директоров ЗАО «Иркутскпищепром» в следующем
составе:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 49500 (сорок девять тысяч
пятьсот) голосов.

Число голосов лиц, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу:
31790 (тридцать одна тысяча семьсот девяносто) голосов, что составляет 64,22
(шестьдесят четыре целых двадцать две сотых) процента от общего количества
голосующих акций.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по каждой кандидатуре:

По кандидатуре Бородаевой Т.Я.:
«за» — нет;
«против» — 31744 (тридцать одна тысяча семьсот сорок четыре) голоса, что составляет
99,85 (девяносто девять целых восемьдесят пять сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«воздержался» — 29 (двадцать девять) голосов, что составляет 0,09 (ноль целых девять
сотых) процента от числа голосов присутствующих на собрании.

По кандидатуре Бычкова П.М.:
«за» — 29 (двадцать девять) голосов, что составляет 0,09 (ноль целых девять сотых)
процента от числа голосов присутствующих на собрании;
«против» — 31744 (тридцать одна тысяча семьсот сорок четыре) голоса, что составляет
99,85 (девяносто девять целых восемьдесят пять сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«воздержался» — нет.

По кандидатуре Даева А.В.:
«за» — 31774 (тридцать одна тысяча семьсот семьдесят четыре) голоса, что составляет 99,94
(девяносто девять целых девяносто четыре сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«против» — нет;
«воздержался» — нет.

По кандидатуре Кротовой О.Е.:
«за» — 31744 (тридцать одна тысяча семьсот сорок четыре) голоса, что составляет 99,85
(девяносто девять целых восемьдесят пять сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«против» — нет;
«воздержался» — 29 (двадцать девять) голосов, что составляет 0,09 (ноль целых девять
сотых) процента от числа голосов присутствующих на собрании.

По кандидатуре Мальцевой О.В.:
«за» — 31774 (тридцать одна тысяча семьсот семьдесят четыре) голоса, что составляет 99,94
(девяносто девять целых девяносто четыре сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«против» — нет;
«воздержался» — нет.

По кандидатуре Мосура С.Ю.:
«за» — 31774 (тридцать одна тысяча семьсот семьдесят четыре) голоса, что составляет 99,94
(девяносто девять целых девяносто четыре сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«против» — нет;
«воздержался» — нет.

По кандидатуре Сурнина М.Ю.:
«за» — 29 (двадцать девять) голосов, что составляет 0,09 (ноль целых девять сотых)
процента от числа голосов присутствующих на собрании;
«против» — 31744 (тридцать одна тысяча семьсот сорок четыре) голоса, что составляет
99,85 (девяносто девять целых восемьдесят пять сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«воздержался» — нет.

По кандидатуре Сычук О.М.:
«за» — нет;
«против» — 31 744 (тридцать одна тысяча семьсот сорок четыре) голоса, что составляет
99,85 (девяносто девять целых восемьдесят пять сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«воздержался» — 29 (двадцать девять) голосов, что составляет 0,09 (ноль целых девять
сотых) процента от числа голосов присутствующих на собрании.

По кандидатуре Телешевой Г.И.:
«за» — нет;
«против» — 31 744 (тридцать одна тысяча семьсот сорок четыре) голоса, что составляет
99,85 (девяносто девять целых восемьдесят пять сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«воздержался» — 29 (двадцать девять) голосов, что составляет 0,09 (ноль целых девять
сотых) процента от числа голосов присутствующих на собрании.

По кандидатуре Филиппова С.В.:
«за» — 31 744 (тридцать одна тысяча семьсот сорок четыре) голоса, что составляет 99,85
(девяносто девять целых восемьдесят пять сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«против» — нет;
«воздержался» — 29 (двадцать девять) голосов, что составляет 0,09 (ноль целых девять
сотых) процента от числа голосов присутствующих на собрании.

По кандидатуре Чупровой Л.Е.:
«за» — нет;
«против» — 31 774 (тридцать одна тысяча семьсот семьдесят четыре) голоса, что составляет
99,94 (девяносто девять целых девяносто четыре сотых) процента от числа голосов
присутствующих на собрании;
«воздержался» — нет.

Принятое решение: избрать совет директоров ЗАО «Иркутскпищепром» в следующем
составе: Даев А.В., Кротова О.Е., Мальцева О.В., Мосур С.Ю., Филиппов С.В.

Функции счетной комиссии на данном собрании выполнял регистратор.
Полное наименование регистратора: закрытое акционерное общество «Сибирско-
Уральский регистрационный центр».
Место нахождения регистратора: 666020, Российская Федерация, Иркутская область,
город Шелехов, 8 квартал, д. 16 А.

Уполномоченное лицо регистратора: Мошковцев Сергей Евгеньевич.

Председатель общего собрания: Сурнин Максим Юрьевич.
Секретарь общего собрания: Кротова Ольга Евгеньевна.

Председатель собрания М.Ю.Сурнин.

Секретарь собрания О.Е.Кротова.