Сообщение
о проведении внеочередного общего
собрания ОАО "Компания "РУСИА
Петролеум" (далее —
"общество").

(местонахождение общества:
664011, г. Иркутск, ул. Нижняя
Набережная,14)

Настоящим
совет директоров открытого
акционерного общества "Компания
"РУСИА Петролеум" сообщает
вам, что внеочередное общее
собрание акционеров общества
состоится 28 марта 2002 года в 11 часов
(время местное). Место проведения: г.
Иркутск, ул. Нижняя Набережная,14.

Форма
проведения собрания — совместное
присутствие.

Регистрация
лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании
акционеров, будет производиться с
10.00 до 10.55 (время местное) по месту
проведения внеочередного общего
собрания акционеров общества.

Акционеру
необходимо иметь при себе паспорт,
представителю акционера — паспорт и
доверенность, оформленную в
соответствии с законодательством
РФ; первому лицу юридического лица,
имеющему право действовать от
имени юридического лица без
доверенности, — оригиналы
(нотариально заверенные копии)
устава юридического лица и
протокола о назначении первого
лица.

Дата
составления списка лиц, имеющих
право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров
общества, — 22 января 2002 года.

Повестка дня
общего собрания акционеров
общества:

1. Досрочное
прекращение полномочий совета
директоров общества и избрание
нового состава совета директоров.

2. Досрочное
прекращение полномочий
ревизионной комиссии общества и
избрание нового состава
ревизионной комиссии.

3. Отнесение
расходов на проведение
внеочередного собрания акционеров
на счет общества.

Акционер
(представитель акционера) вправе
принять участие во внеочередном
общем собрании акционеров либо
направить заполненные бюллетени
для голосования в общество. При
определении кворума и подведении
итогов голосования будут
учитываться бюллетени, полученные
обществом не позднее 18.00 (время
местное) 25 марта 2002 года
включительно.

В
соответствии со статьей 60
Федерального закона "Об
акционерных обществах" рассылка
бюллетеней для голосования по
вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания
акционеров общества должна быть
осуществлена в срок до 7 марта 2002
года.

В
соответствии со статьей 53
Федерального закона "Об
акционерных обществах"
акционеры общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее
чем 2 % голосующих акций общества,
вправе выдвинуть 9 (девять)
кандидатов в совет директоров
общества и 5 (пять) кандидатов в
ревизионную комиссию общества.
Предложения о выдвижении
кандидатов в совет директоров и
ревизионную комиссию с указанием
имени каждого кандидата,
количества принадлежащих ему
акций, а также имени акционера,
выдвигающего кандидата, с
указанием количества
принадлежащих ему акций,
направляются в общество в
письменной форме по адресу: 664011, г.
Иркутск, а/я 4143, ОАО "Компания
"РУСИА Петролеум", и должны
быть получены обществом не позднее
18.00 (время местное) 25 февраля 2002 года
включительно.

С
информацией (материалами),
подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к
проведению внеочередного общего
собрания акционеров, можно
ознакомиться в секретариате
общества по адресу: 664011, г. Иркутск,
ул. Нижняя Набережная, 14, ежедневно,
начиная с 7 марта 2002 года, с 9.00 до 17.00
(время местное).

К информации
(материалам), подлежащей
предоставлению акционерам при
подготовке к проведению
внеочередного общего собрания
акционеров, относятся:

— требование
компании Clayton Import & Export S.A. о созыве
внеочередного общего собрания
акционеров ОАО "Компания
"РУСИА Петролеум",

— сведения о
кандидатах в совет директоров ОАО
"Компания "РУСИА Петролеум",

— сведения о
кандидатах в ревизионную комиссию
ОАО "Компания "РУСИА
Петролеум",

— проекты
решений внеочередного общего
собрания акционеров по вопросам
повестки дня.