Решения
внеочередного общего
собрания акционеров
ОАО "Сибирско-Уральская
Алюминиевая компания"

Форма
проведения: заочная

Дата
проведения собрания (подведение
итогов голосования): 11 ноября 2001
года

Место
проведения собрания (адрес приема
бюллетеней для голосования): 620026, г.
Екатеринбург, ул. Декабристов, 14,
ЗАО "Сибирско-Уральский
регистрационный центр"

Кворум
внеочередного общего собрания
акционеров: 1166 акционеров (их
представителей), обладающих в
совокупности 515603228 голосами, что
составляет 87,65 процента от общего
количества голосов акционеров —
владельцев размещенных голосующих
акций.

Вопрос N 1,
поставленный на голосование:

Освободить
компанию "Girraffe Investments Limited" от
обязанности предложить акционерам
ОАО "СУАЛ" продать
принадлежащие им обыкновенные
акции ОАО "СУАЛ" компании
"Girraffe Investments Limited" (обязанность,
предусмотренная п. 2 ст. 80
Федерального закона "Об
акционерных обществах") в связи с
намерением компании "Girraffe Investments
Limited" приобрести более 30%
обыкновенных акций ОАО "СУАЛ".

Итоги
голосования:

"за"
подано 341157130 голосов, что
составляет 98,59 процента от общего
количества голосов акционеров —
владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по
первому вопросу повестки дня;

"против"
— 4086263 голоса, что составляет 1,18
процента от общего количества
голосов акционеров — владельцев
голосующих акций, принимающих
участие в общем собрании и имеющих
право голоса по первому вопросу
повестки дня;

"воздержался"
— 526620 голосов, что составляет 0,15
процента от общего количества
голосов акционеров — владельцев
голосующих акций, принимающих
участие в общем собрании и имеющих
право голоса по первому вопросу
повестки дня.

По первому
вопросу повестки дня, в
соответствии с п. 2 ст. 49, п. 2 ст. 80
Федерального закона "Об
акционерных обществах" от 26
декабря 1995 г. N 208-ФЗ, решение
принимается большинством голосов
акционеров — владельцев голосующих
акций общества, принимающих
участие в собрании, за исключением
голосов компании "Girraffe Investments
Limited".

Полная
формулировка решения, принятого
собранием по первому вопросу
повестки дня:

Освободить
компанию "Girraffe Investments Limited" от
обязанности предложить акционерам
ОАО "СУАЛ" продать
принадлежащие им обыкновенные
акции ОАО "СУАЛ" компании
"Girraffe Investments Limited" (обязанность,
предусмотренная п. 2 ст. 80
Федерального закона "Об
акционерных обществах"), в связи
с намерением компании "Girraffe
Investments Limited" приобрести более 30%
обыкновенных акций ОАО "СУАЛ".

Вопрос N 2,
поставленный на голосование:

Внести в
устав ОАО "СУАЛ" следующие
дополнения:

Пункт 3.1.
устава ОАО "СУАЛ" дополнить
абзацем третьим следующего
содержания: "Общество также
вправе иметь специальные печати;
печати филиалов, представительств,
печати для счетов-фактур, для
таможенных, финансовых и иных
целей, для документов и другие,
утвержденные в соответствии с
внутренними документами общества,
принятие которых отнесено к
компетенции исполнительного
органа общества. Общество вправе
самостоятельно определять
количество экземпляров имеющихся у
него печатей".

Итоги
голосования:

"за"
подано 512342947 голосов, что
составляет 99,37 процента от общего
количества голосов акционеров —
владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем
собрании;

"против"
— 2656140 голосов, что составляет 0,52
процента от общего количества
голосов акционеров — владельцев
голосующих акций, принимающих
участие в общем собрании;

"воздержался"
— 372197 голосов, что составляет 0,07
процента от общего количества
голосов акционеров — владельцев
голосующих акций, принимающих
участие в общем собрании.

По второму
вопросу повестки дня, в
соответствии с п. 4 ст. 49
Федерального закона "Об
акционерных обществах" от 26
декабря 1995 г. N 208-ФЗ, решение
принимается большинством в три
четверти голосов акционеров —
владельцев голосующих акций
общества, принимающих участие в
общем собрании.

Полная
формулировка решения, принятого
собранием по второму вопросу
повестки дня:

Внести в
устав ОАО "СУАЛ" следующие
дополнения:

Пункт 3.1.
устава ОАО "СУАЛ" дополнить
абзацем третьим следующего
содержания: "Общество также
вправе иметь специальные печати,
печати филиалов, представительств,
печати для счетов-фактур, для
таможенных, финансовых и иных
целей, для документов и другие,
утвержденные в соответствии с
внутренними документами общества,
принятие которых отнесено к
компетенции исполнительного
органа общества. Общество вправе
самостоятельно определять
количество экземпляров, имеющихся
у него печатей".

Вопрос N 3,
поставленный на голосование:

Внести в
устав ОАО "СУАЛ" следующие
дополнения:

Пункт 6.1.
устава ОАО "СУАЛ" дополнить
абзацем вторым следующего
содержания: "Общество вправе
дополнительно разместить 1500000000
обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 1 (один)
рубль каждая (объявленные
акции)".

Итоги
голосования:

"за"
подано 510326387 голосов, что
составляет 98,98 процента от общего
количества голосов акционеров —
владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем
собрании;

"против"
— 4375606 голосов, что составляет 0,85
процента от общего количества
голосов акционеров — владельцев
голосующих акций, принимающих
участие в общем собрании;

"воздержался"
— 609799 голосов, что составляет 0,12
процента от общего количества
голосов акционеров — владельцев
голосующих акций, принимающих
участие в общем собрании.

По третьему
вопросу повестки дня, в
соответствии с п. 4 ст. 49
Федерального закона "Об
акционерных обществах" от 26
декабря 1995 г. N 208-ФЗ, решение
принимается большинством в три
четверти голосов акционеров —
владельцев голосующих акций
общества, принимающих участие в
общем собрании.

Полная
формулировка решения, принятого
собранием по третьему вопросу
повестки дня:

Внести в
устав ОАО "СУАЛ" следующие
дополнения:

Пункт 6.1.
устава ОАО "СУАЛ" дополнить
абзацем вторым следующего
содержания: "Общество вправе
дополнительно разместить 1500000000
обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 1 (один)
рубль каждая (объявленные
акции)".

Вопрос N 4,
поставленный на голосование:

Внести
изменения в пункт 20.6 устава ОАО
"СУАЛ", изложив его в новой
редакции: "Лицо, которое
самостоятельно или совместно со
своим аффилированным лицом (лицами)
приобрело 30 или более процентов
размещенных обыкновенных акций
общества, не обязано предлагать
акционерам продать ему
принадлежащие им обыкновенные
акции общества по цене не ниже
средневзвешенной цены
приобретения акций общества за
последние шесть месяцев,
предшествующие дате приобретения 30
или более процентов акций
общества".

Итоги
голосования:

"за"
подано 510724612 голосов, что
составляет 99,05 процента от общего
количества голосов акционеров —
владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем
собрании;

"против"
— 3869543 голоса, что составляет 0,75
процента от общего количества
голосов акционеров — владельцев
голосующих акций, принимающих
участие в общем собрании;

"воздержался"
— 772135 голосов, что составляет 0,15
процента от общего количества
голосов акционеров — владельцев
голосующих акций, принимающих
участие в общем собрании.

По
четвертому вопросу повестки дня, в
соответствии с п.4 ст. 49
Федерального закона "Об
акционерных обществах" от 26
декабря 1995 г. N 208-ФЗ, решение
принимается большинством в три
четверти голосов акционеров —
владельцев голосующих акций
общества, принимающих участие в
общем собрании.

Полная
формулировка решения, принятого
собранием по четвертому вопросу
повестки дня:

Внести
изменения в пункт 20.6 устава ОАО
"СУАЛ", изложив его в новой
редакции: "Лицо, которое
самостоятельно или совместно со
своим аффилированным лицом (лицами)
приобрело 30 или более процентов
размещенных обыкновенных акций
общества, не обязано предлагать
акционерам продать ему
принадлежащие им обыкновенные
акции общества по цене не ниже
средневзвешенной цены
приобретения акций общества за
последние шесть месяцев,
предшествующие дате приобретения 30
или более процентов акций
общества".

N 1113