РЕШЕНИЯ
совместного общего собрания
акционеров ОАО
"Сибирско-Уральская Алюминиевая
компания";
ОАО "Богословский алюминиевый
завод";
ОАО "Кандалакшский алюминиевый
завод"

Форма
проведения собрания: очная.

Дата
проведения собрания: 19 января
2001 года.

Место
проведения собрания: 113452, г.
Москва, Балаклавский проспект, д.
28В.

Кворум
совместного общего собрания
акционеров: 2335 акционеров,
обладающих в совокупности 529398517
голосами, что составляет 90,19
процента от общего количества
голосов акционеров ОАО "СУАЛ",
ОАО "БАЗ", ОАО "КАЗ" —
владельцев размещенных голосующих
акций.

Решение
по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить
устав ОАО "Сибирско-Уральская
Алюминиевая компания" в новой
редакции.

Результаты
голосования:

"За":
528478710 голосов, что составляет 99,83% от
общего количества голосов
акционеров — владельцев голосующих
акций, принимающих участие в
совместном общем собрании
акционеров.

"Против":
76271 голос, что составляет 0,01% от
общего количества голосов
акционеров — владельцев голосующих
акций, принимающих участие в
совместном общем собрании
акционеров.

"Воздержался":
286429 голосов, что составляет 0,05% от
общего количества голосов
акционеров — владельцев голосующих
акций, принимающих участие в
совместном общем собрании
акционеров.

Решение
по второму вопросу повестки дня:

2.1.
Досрочно, с 19 января 2001 года,
прекратить полномочия совета
директоров ОАО "СУАЛ",
избранного годовым общим собранием
акционеров ОАО "СУАЛ" 09 июня 2000
года.

2.2.
Избрать членами совета директоров
ОАО "СУАЛ" следующих
кандидатов:

1.
Балаескул Владимир Владимирович

2.
Блаватник Леонард

3.
Вексельберг Виктор Феликсович

4.
Гринберг Игорь Самсонович

5.
Кремер Владимир Павлович

6.
Ольховик Евгений Николаевич

7.
Скорняков Владимир Ильич

8.
Смоляницкий Борис Исаакович

9.
Сысоев Анатолий Васильевич

10.
Цимерман Юлик Соломонович

11.
Шамшев Валерий Павлович

Результаты
голосования по вопросу 2.1.:

"За":
524175669 голосов, что составляет 99,01% от
общего количества голосов
акционеров — владельцев голосующих
акций, принимающих участие в
совместном общем собрании
акционеров.

"Против":
119495 голосов, что составляет 0,02% от
общего количества голосов
акционеров — владельцев голосующих
акций, принимающих участие в
совместном общем собрании
акционеров.

"Воздержался":
134006 голосов, что составляет 0,03% от
общего количества голосов
акционеров — владельцев голосующих
акций, принимающих участие в
совместном общем собрании
акционеров.

Результаты
голосования по вопросу 2.2.:

"За"
Балаескула В.В. подано 515456240 голосов

"За"
Блаватника Л. подано 515401820 голосов

"За"
Вексельберга В.Ф. подано 520816634
голоса

"За"
Гринберга И.С. подано 517381444 голоса

"За"
Кремера В.П. подано 515472674 голоса

"За"
Ольховика Е.Н. подано 515537870 голосов

"За"
Скорнякова В.И. подано 540115988 голосов

"За"
Смоляницкого Б.И. подано 517178422
голоса

"За"
Сысоева А.В. подано 609756347 голосов

"За"
Цимермана Ю.С. подано 515393157 голосов

"За"
Шамшева В.П. подано 522575891 голос

Решение
по третьему вопросу повестки дня:

3.
Досрочно, с 19 января 2001 года,
прекратить полномочия ревизионной
комиссии ОАО "СУАЛ", избранной
годовым общим собранием акционеров
ОАО "СУАЛ" 09 июня 2000 года.

Результаты
голосования:

"За":
528607620 голосов, что составляет 99,85% от
общего количества голосов
акционеров — владельцев голосующих
акций, принимающих участие в
совместном общем собрании
акционеров.

"Против":
55489 голосов, что составляет 0,1% от
общего количества голосов
акционеров — владельцев голосующих
акций, принимающих участие в
совместном общем собрании
акционеров.

"Воздержался":
231308 голосов, что составляет 0,04% от
общего количества голосов
акционеров — владельцев голосующих
акций, принимающих участие в
совместном общем собрании
акционеров.

Решение
по четвертому вопросу повестки дня:

4.
Избрать в состав ревизионной
комиссии ОАО "СУАЛ" следующих
кандидатов:

1.
Жилин Сергей Валентинович

2.
Гаухман Аркадий Иванович

3.
Гаранина Светлана Вадимовна

4.
Трошкин Игорь Георгиевич

5.
Маевская Надежда Юрьевна

6.
Федюнин Игорь Анатольевич

7. Очев
Аркадий Михайлович

Результаты
голосования:

"За"
Жилина С.В. подано 515403696 голосов, что
составляет 99,62% от общего
количества голосов акционеров —
владельцев голосующих акций,
принимающих участие в совместном
общем собрании акционеров.

"Против"
подано 139717 голосов.

"Воздержался"
подано 474050 голосов.

"За"
Гаухмана А.И. подано 515220000 голосов,
что составляет 99,58% от общего
количества голосов акционеров —
владельцев голосующих акций,
принимающих участие в совместном
общем собрании акционеров.

"Против"
подано 239186 голосов.

"Воздержался"
подано 513763 голоса.

"За"
Гаранину С.В. подано 515494458 голосов,
что составляет 99,63% от общего
количества голосов акционеров —
владельцев голосующих акций,
принимающих участие в совместном
общем собрании акционеров.

"Против"
подано 141101 голос.

"Воздержался"
подано 469478 голосов.

"За"
Трошкина И.Г. подано 515398287 голосов,
что составляет 99,62% от общего
количества голосов акционеров —
владельцев голосующих акций,
принимающих участие в совместном
общем собрании акционеров.

"Против"
подано 139876 голосов.

"Воздержался"
подано 489219 голосов.

"За"
Маевскую Н.Ю. подано 515422652 голоса,
что составляет 99,62% от общего
количества голосов акционеров —
владельцев голосующих акций,
принимающих участие в совместном
общем собрании акционеров.

"Против"
подано 155662 голоса.

"Воздержался"
подано 492615 голосов.

"За"
Федюнина И.А. подано 516083867 голосов,
что составляет 99,75% от общего
количества голосов акционеров —
владельцев голосующих акций,
принимающих участие в совместном
общем собрании акционеров.

"Против"
подано 44899 голосов.

"Воздержался"
подано 251202 голоса.

"За"
Очева А.М. подано 515275976 голосов, что
составляет 99,59% от общего
количества голосов акционеров —
владельцев голосующих акций,
принимающих участие в совместном
общем собрании акционеров.

"Против"
подано 152281 голос.

"Воздержался"
подано 495253 голоса.

Решение
по пятому вопросу повестки дня:

5
Утвердить Положение "О совете
директоров ОАО "СУАЛ" в новой
редакции.

Результаты
голосования:

"За":
528687253 голоса, что составляет 99,87% от
общего количества голосов
акционеров — владельцев голосующих
акций, принимающих участие в
совместном общем собрании
акционеров.

"Против":
65777 голосов, что составляет 0,01% от
общего количества голосов
акционеров — владельцев голосующих
акций, принимающих участие в
совместном общем собрании
акционеров.

"Воздержался":
217832 голоса, что составляет 0,04% от
общего количества голосов
акционеров — владельцев голосующих
акций, принимающих участие в
совместном общем собрании
акционеров.

Решение
по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить
Положение "О ревизионной
комиссии ОАО "СУАЛ" в новой
редакции.

Результаты
голосования:

"За":
528842560 голосов, что составляет 99,89% от
общего количества голосов
акционеров — владельцев голосующих
акций, принимающих участие в
совместном общем собрании
акционеров.

"Против":
44575 голосов, что составляет 0,01% от
общего количества голосов
акционеров — владельцев голосующих
акций, принимающих участие в
совместном общем собрании
акционеров.

"Воздержался":
167016 голосов, что составляет 0,03% от
общего количества голосов
акционеров — владельцев голосующих
акций, принимающих участие в
совместном общем собрании
акционеров.

N 228