Уважаемые
акционеры!
Приглашаем
вас принять участие в годовом общем
собрании акционеров ЗАО
"Черемшанский кварцит"

Форма
проведения собрания: очная
(совместное присутствие).

Место
проведения собрания: Республика
Бурятия, Прибайкальский район, с.
Турунтаево, ул. Молодежная, 11,
административное здание ЗАО
"Черемшанский кварцит".

Дата
проведения собрания: 14 марта 2001
года.

Время
начала регистрации акционеров: 12
час. по местному времени.

Время
окончания регистрации акционеров:
13 час. 30 мин. по местному времени.

Время
начала собрания: 14 час. по местному
времени.

Дата
составления списка акционеров,
имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров ЗАО
"Черемшанский кварцит": 1 марта
2001 года

I.
Повестка дня общего годового
собрания акционеров ЗАО
"Черемшанский кварцит":

1.
Определение количественного
состава счетной комиссии ЗАО
"Черемшанский кварцит" на 2001
год.

2. Избрание
счетной комиссии ЗАО
"Черемшанский кварцит" на 2001
год.

3.
Утверждение годового отчета ЗАО
"Черемшанский кварцит" за 2000
год.

4.
Утверждение бухгалтерского
баланса и счета прибылей и убытков
ЗАО "Черемшанский кварцит" за
2000 год.

5.
Утверждение распределения
прибылей и убытков ЗАО
"Черемшанский кварцит" за 2000
год.

6. О выплате
дивидендов за 2000 год.

7.
Определение количественного
состава совета директоров ЗАО
"Черемшанский кварцит" на 2001
год.

8. Избрание
совета директоров ЗАО
"Черемшанский кварцит" на 2001
год.

9.
Определение количественного
состава ревизионной комиссии на 2001
год.

10. Избрание
ревизионной комиссии на 2001 год.

11.
Утверждение аудитора ЗАО
"Черемшанский кварцит" на 2001
год.

12.
Реорганизация в форме
присоединения ЗАО "Черемшанский
кварцит" к ЗАО "Кремний".

13.
Утверждение договора о
реорганизации в форме
присоединения ЗАО "Черемшанский
кварцит" к ЗАО "Кремний".

14.
Утверждение передаточного акта
между ЗАО "Черемшанский
кварцит" и ЗАО "Кремний" от
2001 г.

II.
Перечень информации (материалов),
предоставляемых акционерам:

* Годовой
отчет ЗАО "Черемшанский
кварцит" за 2000 год.

*
Бухгалтерский баланс, счет
прибылей и убытков ЗАО
"Черемшанский кварцит" за 2000
год.

* Заключение
ревизионной комиссии ЗАО
"Черемшанский кварцит" по
результатам проверки
финансово-хозяйственной
деятельности за 2000 год.

* Информация
о распределении прибылей и убытков
ЗАО "Черемшанский кварцит" за
2000 г.

* Сведения о
кандидатах в совет директоров,
счетную комиссию и ревизионную
комиссию ЗАО "Черемшанский
кварцит".

* Сведения о
кандидатуре аудитора ЗАО
"Черемшанский кварцит" на 2001 г.

* Договор о
реорганизации в форме
присоединения ЗАО "Черемшанский
кварцит" к ЗАО "Кремний".

*
Передаточный акт между ЗАО
"Черемшанский кварцит" и ЗАО
"Кремний".

III. Вы
можете ознакомиться с материалами,
подлежащими представлению
акционерам при подготовке к
проведению годового общего
собрания акционеров, по адресу:
Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Турунтаево, ул. Молодежная,
11, административное здание ЗАО
"Черемшанский кварцит".

IV. Учитывая,
что в повестку дня годового общего
собрания акционеров включен
вопрос, голосование по которому
может повлечь возникновение у
акционеров права требовать выкупа
обществом принадлежащих им акций,
если они голосовали против
принятия решения или не принимали
участия в голосовании по данному
вопросу, сообщаем порядок и сроки
выкупа акций у акционеров:

в срок не
позднее 45 (сорока пяти) дней с даты
принятия общим собранием
акционеров ЗАО "Черемшанский
кварцит" решения, которое
повлечет возникновение у
акционеров права требовать выкупа
обществом принадлежащих им акций,
акционер должен направить ЗАО
"Черемшанский кварцит" по
адресу: Республика Бурятия,
Прибайкальский район, село
Турунтаева, ул. Молодежная, 11,
письменное требование о выкупе
принадлежащих ему акций,
оформленное по утвержденной форме.
Письменное требование
направляется заказным письмом или
вручается под расписку
генеральному директору ЗАО
"Черемшанский кварцит".
Письменное требование должно быть
подписано акционером либо лицом,
уполномоченным действовать от
имени акционера, к письменному
требованию должно быть приложено
подтверждение полномочий
представителя акционера.

Не позднее 30
дней с момента истечения срока, в
течение которого акционер вправе
направить обществу требование о
выкупе акций, акционер должен
заключить с ЗАО "Черемшанский
кварцит" договор о выкупе
принадлежащих ему акций.

Цена, по
которой осуществляется выкуп акций
у акционеров ЗАО "Черемшанский
кварцит", — 500 рублей за 1 акцию.

Утвержденную
форму письменного требования
акционер может получить по адресу: Республика
Бурятия, Прибайкальский район, село
Турунтаево, ул. Молодежная, 11, ЗАО
"Черемшанский кварцит".

Совет
директоров ЗАО "Черемшанский
кварцит".