Что
произрастает на латвийском
"поле чудес"?

Владимир КИНЩАК,
"Восточно-Сибирская правда"

Кто знаком с
"Приключениями Буратино",
знает, что на поле чудес, засеянном
золотыми монетами, за ночь
вырастают деревья, увешанные
денежными знаками. Удивительно, что
такое плодородное поле, хорошо
удобренное отечественными
олигархами, российские спецслужбы
обнаружили в суверенной Латвийской
республике, где испокон веков
ничего, кроме картошки, не росло и
ничего, кроме торфа, из недр не
извлекалось.

Сыщики из
Московского регионального
управления по борьбе с
оргпреступностью совместно с
сотрудниками ФСБ обнаружили в Риге
след нелегально вывезенных из
России 300 миллионов долларов.
Московские и латвийские газеты
пишут о том, что "зеленые"
миллионы вывозились из России
через американский банк Boni,
швейцарский IMB и "Российский
кредит". В афере участвовали
рижский Trasta komercbanka и созданный
латышскими финансистами оффшорный
Cassaf-bank.

Московские
следователи имеют информацию о том,
что до 1999 г. в Cassaf ежемесячно
поступало до 30 млн. "грязных"
долларов из России. Они, таким
образом, "отмывались" и
переводились на корреспондентские
счета "Российского кредита",
МДМ-банка, а также на счета
латвийского предпринимателя
Алексея Ушакова (в среде латвийских
бизнесменов латышские фамилии
встречаются редко) в Атлант-банк.
Затем эти банки переводили деньги в
женевский Inter maritime Ваnк. В IMB деньги
оседали на счетах Cassaf, откуда
переводилиcь на клиентские счета.
Часть из них направлялась в Рижский
Trasta commerzbanka. Кроме того, деньги
отмывались через подставную
оффшорную фирму Cometa-bank, созданную
латвийскими бизнесменами Агрисом
Фрейфалтсом и Агнисом Лиепиньшем.

В России по
этой, не сопоставимой с масштабами
Латвии, афере было возбуждено 37
уголовных дел, касающихся, в том
числе, концерна
"Росвооружение".

Доказать
вину подозреваемых непросто. Все
сделки проводились через
подставные фирмы, к которым родные
олигархи, как и следовало ожидать,
никакого отношения не имеют, а
руководство Cassaf-bank отказывается
назвать их имена.

Однако
правительство Латвии вовсе не
спешит помочь России избавиться от
финансового терроризма.
Руководитель следственной группы
Главного следственного управления
ГУВД Москвы Николай Шувалов в
интервью ИТАР-ТАСС заявил, что
Латвия демонстративно
отказывается выполнять
международное следственное
поручение, хотя по имеющейся у
российских сыщиков информации в
Латвию вывезены важные документы,
необходимые для расследования
дела. Генеральная прокуратура
трижды за год обращалась к
правоохранительным органам Латвии
и ни разу не получила ответа.

Сейчас
обвинения предъявлены пяти бывшим
сотрудникам банка Cassaf и в том числе
двум представителям Латвии. Еще 14
человек назначены в розыск. Есть,
однако, группа людей В Латвии
численностью в 30 человек,
недоступная российским
правоохранительным органам. Дело
еще в том, что МИД Латвии запретил
латвийским гражданам принимать
участие в процессе по этому делу в
качестве переводчиков, что,
естественно, тормозит судебный
процесс.

Представитель
следственной группы объяснил
странную позицию правительства
Латвии тем, что близкий
родственнник одного из обвиняемых
трудится на очень высоком посту в
латвийском правительстве.